Il est "très probable" que 355 millions de dollars soient versés à Solar Fish, une entreprise au centre d'une fraude financière de plus de 5 milliards de dollars qui aurait été perpétrée par Pacific Andes, à la suite de la vente de sociétés de pêche russes contrôlées par le groupe manière secrète, selon les rapports du consultant FTI.
Les rapports, déposés au procès-verbal de la procédure de faillite du chapitre 11 des États-Unis de son groupe des pêches chinoises, affirment que Solar Fish a reçu 354,5 millions de dollars de six parties différentes entre le 28 janvier 2013 et le 5 décembre 2013. Février 2013, probablement en raison de la vente des sociétés de capture d'aiglefin et de hareng à ce qui est aujourd'hui la Russian Fishery Company (RFC).
Trois des signataires des parties payées sont membres de la famille Ng, qui a formé Pacific Andes, indique FTI, qui est le liquidateur de Solar Fish et d’autres sociétés enregistrées dans les îles Vierges britanniques (BVI) liées au groupe, notamment Perun et Alatir. , deux entités auraient utilisé pour "obtenir" du poisson auprès de sociétés de pêche russes. Perun et Alatir sont également liés au groupe et font partie d'une fraude financière commerciale de 5,3 milliards de dollars, selon FTI.
"Il semble probable que les fonds versés à Solar Fish proviennent de la vente d'intérêts de pêche russes contrôlés par la famille Ng ou pour son compte" ou du groupe Pacific Andes, rapport de recherche de la FTI daté du 31 décembre. Octobre 2017. Revendications. Le document allègue que, comme indiqué précédemment, il a indiqué qu'une partie de ces fonds avait été utilisée par les ONG pour financer l'acquisition de l'activité de farine et d'huile de poisson Copeinca au Pérou. Nouvelles de Low Current en 2017
Brandt a commenté les conclusions de l'IMOA, mais les rapports complets eux-mêmes viennent d'être classés dans le fichier de processus du chapitre 11 des États-Unis. UU
Selon FTI, sur les 354,5 millions de dollars que Solar Fish a reçus, apparemment liés à la vente de sociétés russes à RFC, la société a versé 307 millions de dollars à la société de portefeuille Teh Hong Eng Investments, 9,2 millions de dollars par an. Hangzhou Investments et 36,7 millions de dollars à Ocean Expert, tous deux également contrôlés par le groupe.
Teh Hong Eng a ensuite versé 234 millions de dollars à PAE, qui a utilisé cette somme et d'autres fonds reçus de PARD pour réduire sa dette et verser 238 millions de dollars à Golden Target Pacific, l'entité qui avait acquis Copeinca, selon le rapport de la FTI Octobre 2017
"Il est très probable que les fonds générés par la vente des intérêts de pêche russes indirectement entretenus par Solar Fish serviront à financer l'acquisition de Copeinca, mais ils ont également été utilisés pour enregistrer (et dissimuler) une réduction du solde prépayé croissant de PAE." , indique le rapport. états