Mettre en place un système de lutte contre le blanchiment d’argent, en vaut-il la peine? Tim Shaw, chef de produit mondial, logiciel IMX Les unités de renseignement financier du monde entier et les autorités de réglementation chargées de la mise en œuvre des nouveaux régimes de lutte contre le blanchiment d'argent utilisent rapidement des statistiques pour tester l'efficacité des nouvelles règles. Cependant, certains chercheurs éminents remettent en question ces affirmations et, en fait, affirment qu’aucune preuve ne permet de confirmer l’importance actuellement accordée à l’efficacité des processus de LBC. Les normes de conformité et de reporting font désormais partie de l'environnement professionnel quotidien de tous les pays. Peu importe que vous gériez un bureau de change composé d'une seule personne ou que vous soyez le responsable de la conformité d'une banque mondiale, vous avez la même obligation de convaincre les autorités de contrôle que vous disposez d'un processus solide de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement. le terrorisme à la place. les affaires Malheureusement, intégrer ces processus à votre entreprise prend beaucoup de temps et d'argent, pas seulement lors de la mise en œuvre, mais également dans le cadre de vos activités en cours …