Les liquidateurs qui contrôlent les sociétés enregistrées dans les îles Vierges britanniques (BVI) auraient été utilisés par les propriétaires de Pacific Andes International Holdings (PAIH) pour commettre une énorme escroquerie de financement commercial. – et peut-être remonter à environ 15 ans.
Les résultats de la fraude présumée perpétrée par la famille Ng qui contrôlait PAIH incluraient des revenus extrêmement gonflés, des millions de dollars d’avantages pour les Ngs et environ 152 millions de dollars transférés au cours des 12 derniers jours précédant l’acquisition de 4,79 milliards de NOK ( 806m) du géant de la farine de poisson Copeinca en 2013 et la perpétuation de la fraude, ont déclaré les liquidateurs, selon des documents judiciaires américains.
Nouvelles de Low Current il a été le premier à signaler les accusations de fraude initiales des liquidateurs en mai 2017, une époque où des centaines de millions de personnes avaient été identifiées dans des transactions douteuses, et non des milliards.
À la suite de la déclaration de faillite en juin 2016 de PAIH, un conglomérat basé à Hong Kong ayant des intérêts importants dans la pêcherie péruvienne d'anchois, le commerce de goberge et les poursuites judiciaires chinoises, entre autres, les banques créancières et les créanciers obligataires. ont commencé à récupérer les quelque 1 500 millions de dollars qu’ils disent en raison de
Les ONG qui ont transformé PAIH en une centrale électrique, qualifiée autrefois de 12ème groupe mondial de produits de la mer par les ventes Tendance sous-jacente – conserve la direction de certaines filiales mais n’exerce plus un contrôle total sur le groupe. William Brandt, un syndic de faillite nommé par le tribunal américain. UU., Il gère à nouveau la branche rentable de la transformation de la farine de poisson China Fishery Group (CFG) et se prépare à la vente, dans l’espoir d’obtenir au moins 1 200 millions de dollars.
Les créanciers de Pacific Andes ont également tenté de récupérer des liquidateurs chargés de superviser certaines filiales et sociétés de PAIH prétendument indépendantes des "agents" qui auraient acheté du poisson, qui est incorporé dans les îles Vierges britanniques.
Après avoir été nommés par un tribunal des îles Vierges britanniques, les liquidateurs de la société FTI Consulting ont commencé à enquêter sur des allégations selon lesquelles Pacific Andes aurait emprunté des milliards, apparemment pour acheter du poisson russe à des fournisseurs, mais aurait plutôt effectué des transactions. allers-retours envoyés via un réseau complexe de sociétés affiliées. Prêts fournis à titre de vente, prétendent les liquidateurs.
Les liquidateurs FTI des filiales Pacific Andes enregistrées aux Îles Vierges britanniques cherchent maintenant à récupérer des millions de revenus d'une vente prévue de CFG, déclare Brandt, opposé. Il fait valoir qu'il n'y a pas de preuves suffisantes que les filiales péruviennes sous son mandat ont été impliquées dans la fraude présumée.
De leur côté, la famille Ng et les représentants de PAIH ont à plusieurs reprises nié les accusations de fraude. La société RSM Corporate Advisory a récemment procédé à une analyse médico-légale des finances de la société, dont le projet a été achevé mais n'a pas encore été rendu public.
"Les demandes présentées constituent une série d'allégations non prouvées qui n'ont encore été établies devant aucun tribunal", a déclaré Pacific Andes dans un communiqué. Tendance sous-jacente. "Ce n'est qu'un exemple de plus de la vengeance prise par le FTI contre le groupe, puisque la Haute Cour de Hong Kong a immédiatement rejeté la nomination d'un co-liquidateur intérimaire sur la base d'un rapport préparé par le FTI en 2014. Les accusations actuelles sont similaires à celles du rapport de 2014. "
Demandes de fraude
Le 13 janvier 2017, une filiale de PAIH, Pacific Andes Enterprise (PAE) qui était en liquidation judiciaire devant les tribunaux de BVI, a affirmé lors du processus de faillite à New York que PAIH et d'autres sociétés affiliées devaient Spécifié parce que le PAE a collecté plus de 845 millions de dollars pour payer trois sociétés enregistrées dans les îles Vierges britanniques, Solar Fish, Zolotaya Orda et Palanga, afin d'acheter du poisson. Cependant, ces fonds ont été "renvoyés" à PAE via un réseau de sociétés affiliées pour donner une apparence de chiffre d'affaires, ont déclaré les liquidateurs de la FTI en janvier 2017.
Dans une présentation datée du 28 avril 2019, ils ont mis à jour l'affirmation en affirmant que PAE, ainsi qu'une autre unité de PAIH, Europaco, avaient également collecté des fonds commerciaux pour acheter du poisson auprès de trois autres sociétés: Metro Win, Perun et Alatir. Plus de 5,3 milliards de dollars, et non pas 845 millions de dollars, ont ainsi été collectés, suggèrent des documents judiciaires des liquidateurs, citant une enquête ayant analysé 1 500 transactions.
Les liquidateurs suggèrent que le poisson solaire figurait parmi les principaux clients des rapports annuels du groupe, mais cela, dit-il, est trompeur.
"Il est très probable que ces montants aient été comptabilisés en tant que recettes de clients supposés (mais faux) de vente à Solar Fish et ont simplement permis au groupe de transférer de l'argent d'une partie du groupe à un autre tout en enregistrant des revenus et des bénéfices fictifs", ont écrit les liquidateurs. Le 29 avril 2019, réponse au tribunal de la faillite de New York.
Cette réponse concernait une requête déposée le 29 mars par des avocats représentant Brandt, le fiduciaire américain. Les avocats du syndic ont affirmé que les liquidateurs de BVI, qui sont en train de liquider PAE, Solar Fish et une autre filiale de PAIH, Parkmond Group, entre autres, ne permettent pas de prouver que les sociétés de pêche chinoises étaient en partie responsables de la fraude présumée. financier
"Non seulement les affirmations ne mentionnent pas CFG Peru, mais elles reconnaissent que les liquidateurs ne peuvent identifier qu'une poignée d'entités pouvant être impliquées", ont écrit les avocats de Brandt en mars.