Frances Ball
8 mai 2019 12h37
Le gouvernement s'est félicité de plusieurs des recommandations formulées dans le rapport du Comité de sélection du Trésor sur les crimes économiques au Royaume-Uni.
Il a appuyé la demande du président du comité restreint, Nicky Morgan, d'obtenir une estimation plus précise de l'ampleur des crimes économiques au Royaume-Uni, tout en reconnaissant que l'activité criminelle est intrinsèquement difficile à mesurer.
Il a également convenu que Companies House devrait avoir le pouvoir de lutter contre les crimes économiques, après que le comité eut noté que son manque de pouvoirs présentait une "faiblesse" du système de défense économique du Royaume-Uni.
Morgan a déclaré qu'elle était "satisfaite de voir que le gouvernement a écouté les conclusions du comité et a accepté de nombreuses recommandations du comité, en particulier sur la capacité de la House of Business à remplir ses fonctions."
"L'annonce récente d'une consultation sur la réforme de Companies House est opportune et le gouvernement doit être ambitieux dans les nouveaux pouvoirs et ressources qu'il propose pour fournir cet élément essentiel de la défense du Royaume-Uni contre le crime économique", a-t-il ajouté.
Les sanctions et la sécurité post-Brexit ont été soulignées par les deux parties.
Quitter l'UE pourrait permettre "une plus grande flexibilité dans l'utilisation des sanctions", tout en garantissant une approche multilatérale, a indiqué la commission dans son rapport.
Le gouvernement a répondu que "le Royaume-Uni recherche un partenariat solide en matière de sécurité avec l'UE après le départ, comprenant une consultation étroite et une coopération en matière de sanctions.
"Au-delà de l'UE, le Royaume-Uni développera également une coopération plus étroite en matière de sanctions avec ses alliés et partenaires participant activement au recours aux sanctions, notamment aux États-Unis, au Canada et en Australie", a-t-il écrit.
L'extension du champ d'application des sanctions globales était un élément clé du rapport initial. Le comité a noté qu '"il y a sans aucun doute eu une influence perverse dans le système financier du Royaume-Uni sur certains éléments de la monnaie russe".
Cependant, il a également souligné que "le Royaume-Uni doit trouver un équilibre entre se concentrer sur les flux financiers d'un pays, sans altérer le système de lutte contre le blanchiment d'argent, et créer le risque que d'autres criminels disparaissent, l'accent étant mis sur les personnes une nationalité spécifique ". . "
Bien que le comité se soit félicité de la plupart des propos du gouvernement, M. Morgan a exprimé sa déception de ne pas avoir approuvé la recommandation relative à un registre des personnes politiquement exposées (PEP).
"La réalité pour de nombreuses entreprises est qu’elles ne disposent pas des ressources nécessaires pour identifier toutes les personnes pouvant être considérées comme des PPE. "En ne soutenant pas un registre central, le gouvernement entrave le travail de prévention des crimes économiques, en particulier des petites entreprises", a-t-il déclaré.
Le gouvernement a fait valoir qu'une base de données centralisée pour les PPE serait "incompatible avec l'approche britannique basée sur le risque pour la LBC", ce qui donnerait davantage d'importance à l'origine d'un PPE plutôt qu'à son niveau de protection. risque.
La réponse finale à certains domaines mis en exergue par le comité, notamment le cadre de responsabilité pénale des entreprises et le plan de lutte contre la criminalité économique, reste à venir.