Moins de deux semaines après que la GRC ait lancé une série de perquisitions en 2015 au cours d'une enquête sur le plus important cas de blanchiment d'argent en Colombie-Britannique, l'épouse d'une cible de la police majeure a vendu une maison à Fairbrook Crescent, à Richmond.
La maison de quatre chambres et cinq salles de bains avec sols en marbre et home cinéma a été achetée en 2013 pour 1,8 million de dollars. Le mari de Paul King Jin, Xiaoqi Wei, l'a vendu pour 1,93 million de dollars le 26 octobre 2015, 11 jours après les perquisitions du 15 octobre, qui faisaient partie de l'enquête de la GRC sur E-Pirate.
Au cours des raids menés à plusieurs endroits, la police a saisi plus de 8 millions de dollars en espèces, essentiellement des liasses de billets de 20 dollars enveloppés dans des bandes élastiques, des dossiers qui auraient contenu des informations sur des opérations de blanchiment d’argent, des guichets, des ordinateurs, etc. téléphones cellulaires et équipement de jeu.
Selon des documents judiciaires, plus de 4 millions de dollars d’argent ont été saisis dans un coffre-fort contenant des armes dans la chambre principale d’un condominium de luxe à Richmond, où Wei vivait avec Jin.
La maison Fairbrook Crescent fait partie des 20 propriétés d’une valeur supérieure à 43 millions de dollars liées au fait que les accusés ont utilisé les produits de la criminalité pour acheter des biens et d’autres actifs. Selon l’analyse par Postmedia News de centaines de pages de dossiers judiciaires et de documents de propriété, il s’agissait de cibles d’E-Pirate et d’enquêtes policières relatives à des allégations de trafic de drogue, de jeux de hasard et de blanchiment d’argent.
House at West 62 à Vancouver.
Francis géorgien /
Png
La nièce de Jin, Yuanyuan Jia, possède un condo de 764 000 $ sur Jones Road à Richmond. Les documents de confiscation présentés à la cour font valoir que Jin est le véritable propriétaire de la propriété. AVANT JÉSUS-CHRIST. Les dossiers d'évaluation montrent que la nièce possède également une maison de six pièces, d'une valeur de 3,24 millions de dollars, à Chelsea Court, dans l'ouest de Vancouver. Jia apparaît également comme le propriétaire d'un condominium de 634 000 $ à Surrey, selon les registres de la propriété.
Le père de Jin, Gong Ping Jia, possédait un condominium de 563 000 $ sur le chemin Cambie à Richmond, qui a été vendu en 2014, selon le BC. Évaluation et enregistrement des titres de propriété.
Le père et la nièce de Jin étaient également administrateurs de 0820490 à. C. Ltd., conformément à B.C. documents du registre du commerce, qui fonctionnait dans le salon de massage Water Cube, maintenant fermé, exploité par Jin.
Postmedia a tenté de communiquer avec Jin et d'autres membres de sa famille par l'intermédiaire de l'un de ses avocats, mais sans succès.
Les documents à l'appui de l'affaire de confiscation allèguent que les comptes bancaires du père de Jin, ainsi que ceux des autres parents de Jin et Wei, ont été utilisés pour transférer d'importantes sommes d'argent de la Chine au Canada dans le cadre d'une société de blanchiment d'argent. de l'argent
Les documents allèguent que Jin a établi une paire de maisons de jeu illégales dans les maisons pour le compte de tiers. Apparemment, l'un d'entre eux s'est installé dans un hôtel particulier de 11 hectares situé sur la route n ° 4 à Richmond, d'une valeur de 9 millions de dollars, appartenant à Yuanyuan Yin et répertorié comme étudiant dans les titres de propriété. Apparemment, un autre a été établi dans un condominium de luxe sur Brighouse Way à Richmond, qui appartenait alors à la mère de Wei, selon des documents judiciaires, pour une valeur de près de 2,9 millions de dollars.
Jin a également blanchi de l'argent par le biais d'un condo de 4,9 millions de dollars à Pearson Way à Richmond, selon la même source.
Une autre maison utilisée pour le jeu et le blanchiment d’argent, une maison de luxe de 4,9 millions de dollars avec huit chambres à coucher et 11 salles de bains sur Sidaway Road à Richmond, a été classée propriété d’une femme ontarienne, Wen Feng, selon des documents de la cour. A B C. la demande de confiscation au civil allègue que Feng est un candidat et un propriétaire de convenance et que le véritable propriétaire est Lap San Peter Pang, qui, selon le procès, est le frère de Feng.
Tous deux ont nié tout crime et Feng a déclaré qu'il n'était pas lié à Pang. Pang était le directeur de la salle de massage Water Cube, gérée par Jin, selon les archives de la société.
La propriété de Sidaway Road a été vendue et le produit de la vente a été entiercé en attendant le dénouement de la procédure de confiscation au civil.
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En Colombie-Britannique, le gouvernement vient de proposer une nouvelle loi visant à créer le premier registre de propriété effective au Canada. Il est conçu pour éviter la propriété cachée de la terre en obligeant les sociétés, les fiducies et les sociétés à numéro à révéler qui sont les véritables propriétaires.
Le directeur exécutif de Transparency International Canada, James Cohen, apprécie cette mesure, mais se dit préoccupé par le fait que le nouveau disque ne tienne pas compte du problème des nominés, des personnes listées comme propriétaires sur papier, mais pas des vrais. les propriétaires
"C'est une législation très avancée, et nous sommes ravis de la voir, mais le gouvernement de la Colombie-Britannique doit combler cet écart pour la raison exacte (l'analyse de Postmedia) est en train de la citer", a déclaré Cohen.
Poitevin et son co-fondateur du centre anti-corruption, Marc Tasse, instructeur à l'Université d'Ottawa, ont déclaré que le gouvernement fédéral devrait également aller plus loin en créant un registre public permettant la recherche de véritables bénéficiaires, comme au Royaume-Uni.
Poitevin et Tasse disent que les autres provinces devraient prendre note de ce que la C.-B. Il fait et suit son exemple.
Poitevin a déclaré: "Vous ne pouvez jamais éradiquer les personnes qui cachent leur argent. Mais vous devez rendre les choses plus difficiles. "
ghoekstra@postmedia.com
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