Le propriétaire d'une société immobilière à Irvine a plaidé coupable dans un plan de changement de logement qui a induit en erreur 25 victimes d'un montant de 2 millions de dollars, a annoncé mercredi un procureur fédéral.
Daniel B. Vázquez Sr, 56 ans, précédemment à Ladera Ranch, a plaidé coupable le 17 avril à 10 chefs de fraude liée au courrier et aux courriels, selon l'assistant du procureur américain Greg Staples.
Vazquez a plaidé coupable sans accord avec les procureurs, a déclaré Staples. Son avocat, Dean Steward, n'était pas immédiatement disponible pour commenter.
L’accusé, qui devrait être condamné le 8 juillet, risque 200 ans de prison dans une prison fédérale.
Vazquez, qui a été mis en accusation en avril de l'année dernière, a été arrêté en juillet alors qu'il était libéré de prison, accusé de drogue sans lien avec la drogue, selon le FBI.
Vázquez a exploité Hoplon Financial Group et le New Economic Opportunities Fund I LLC.
Vazquez a vendu des investissements de 2010 à 2014, selon le FBI.
Il a dit aux investisseurs que son argent serait utilisé pour acquérir, renouveler et vendre une propriété à des fins lucratives et qu'il recevrait un retour sur investissement au moins deux fois par an, a annoncé le FBI.
Vazquez a utilisé une partie de l'argent des investisseurs dans des dépenses non autorisées pour Hoplon et pour couvrir ses dépenses personnelles, a déclaré le FBI. Le défendeur a dépensé 1 million de dollars sur l'argent de l'investisseur pour rénover sa maison, acheter des cartes de luxe et payer ses cartes de crédit, a annoncé le FBI.
Le FBI a déclaré qu'il y avait 25 victimes dans l'affaire, dont certaines qui ont investi dans l'épargne en vue de la retraite. Les pertes sont estimées à environ 2 millions de dollars, selon le FBI.
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