Un gestionnaire de dépôt, un directeur et un employé des services auxiliaires ont été accusés de multiples crimes d’usurpation d’identité pour le vol de 85 000 $ de la Lanier Federal Credit Union, d’une valeur de 35,8 millions de dollars, à Oakwood, en Géorgie. .
Judy Carolyn Barfield, une ancienne directrice d’entrepôt à Lanier, a été arrêtée par la police lundi, selon le bureau du shérif du comté de Hall à Gainesville, en Géorgie. Un résident de 67 ans de Flowery Branch, en Géorgie, a été mis en accusation le 31 mars par un grand jury du comté de Hall pour huit chefs de fraude d’identité.
Carolyn Burrier, une ancienne employée des services de la branche, a été accusée de 17 chefs de fraude d'identité et d'un chef de crime de vol présumé de 85 000 $. Teresa Lynn Bruce, ancienne directrice de comptes pour Lanier, a également été accusée de neuf chefs de fraude d'identité, selon des documents judiciaires.
L'accusation formelle indique qu'en 2016, les trois employés ont utilisé les comptes courants d'au moins deux membres de la caisse sans leur consentement ou à leur insu. Les documents du tribunal n'indiquaient pas comment la prétendue fraude d'identité avait été commise ni comment elle était liée au vol de 85 000 $.
Cependant, le président / directeur général de Lanier, Robin Simpson, a indiqué qu'une personne de la caisse avait détecté la fraude.
"Après la découverte, nous avons immédiatement averti les autorités policières et travaillé avec diligence tout au long de l'enquête", a déclaré Simpson, contacté par Temps CU Jeudi "Notre coopérative de crédit a pour politique de poursuivre en justice les activités criminelles dans toute la mesure permise par la loi. Pour le bien de nos membres et de notre entreprise, nous ne renions jamais cet engagement."
Simpson a ajouté: "Nous voulons que nos membres se sentent en sécurité, sachant que la sécurité de leur compte est de la plus haute importance pour nous et, par conséquent, notre priorité absolue."