Résolutions approuvées par l'assemblée générale annuelle et le conseil d'administration de Next Games Corporation – Finance Curation

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Prochaine société Games Corporation publiée le 21 mai 2019 à 11 h 30 est
"data-reactid =" 11 "> Prochaine publication de la société Games Corporation, le 21 mai 2019 à 11 h 30 HNE.

L'assemblée générale annuelle de Next Games Corporation s'est tenue à Helsinki le 21 mai 2019. L'assemblée a approuvé les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2018 et accordé l'exonération de responsabilité à tous les membres du conseil d'administration. et le directeur général. Conformément à la proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale a décidé de ne pas distribuer de dividendes pour l’exercice clos le 31 décembre 2018.

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Le conseil d'administration, la rémunération et le vérificateur."data-reactid =" 13 ">Le conseil d'administration, la rémunération et le vérificateur.

Le nombre de membres du conseil a été confirmé à six. Petri Niemi, Joakim Achren, Peter Levin et Jari Ovaskainen ont été réélus au conseil d’administration et Elina Anckar et Xenophin Lategan ont été élues membres du conseil d’administration.

L'assemblée générale a approuvé une rémunération mensuelle de 4 500 euros pour le président du conseil d'administration et de 2 500 euros pour les autres membres du conseil d'administration. En outre, une rémunération de 1 000 EUR sera versée aux membres du comité d'audit et au comité des rémunérations à chaque réunion du comité.

Comptables publics agréés, PricewaterhouseCoopers, Oy, a été réélu en tant qu'auditeur de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2019. APA Jukka Karinen est l'auditeur responsable en chef de la société.

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Autorisation de décider de l'achat d'actions propres."data-reactid =" 17 ">Autorisation de décider de l'achat d'actions propres.

L’assemblée générale a autorisé le conseil d’administration à décider de l’achat d’un maximum de 1 800 000 actions propres en un ou plusieurs versements. Les actions seront achetées par le biais d'échanges dans une installation de négociation multilatérale organisée par Nasdaq Helsinki Ltd. Les achats seront donc dirigés. Le prix payé pour les actions sera basé sur le prix de l'action de la société dans le système multilatéral de négociation, de sorte que le prix minimal des actions achetées soit le prix de marché le plus bas du quota coté dans le système de négociation. multilatéral pendant la période de validité de l'autorisation et le prix maximum correspondant est le prix du marché le plus élevé indiqué sur le système de négociation multilatéral pendant la période de validité de l'autorisation. Les actions peuvent être achetées dans le but d’améliorer la structure du capital de la société, d’effectuer des transactions commerciales ou financières, de mettre en œuvre les programmes de stimulation de la société ou d’être transférées ou annulées de toute autre manière. L'autorisation est valable jusqu'au 21 novembre 2020.

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Autorisation de décider de l'émission d'actions et / ou de droits d'option donnant droit à des actions"data-reactid =" 19 ">Autorisation de décider de l'émission d'actions et / ou de droits d'option donnant droit à des actions

L’assemblée générale a autorisé le conseil d’administration à décider de l’émission d’actions et / ou de droits d’option, par exemple pour avoir droit à des actions. effectuer des transactions commerciales ou financières, en contrepartie de nouvelles licences, créer des partenariats stratégiques, mettre en œuvre les systèmes d'incitation de la société ou à d'autres fins arrêtées par le conseil d'administration. Conformément à l'autorisation, le conseil d'administration peut décider d'émettre un maximum de 1 800 000 actions en une ou plusieurs tranches. Toutefois, un maximum de 925 000 actions peuvent être émises aux fins de la mise en œuvre des systèmes d’incitation de la société. L’autorisation comprend le droit de décider de l’émission d’actions et / ou des droits d’option en dérogation aux droits de préférence des actionnaires (émission dirigée). Le conseil d'administration peut décider d'émettre de nouvelles actions ou des actions auto-détenues. L'autorisation est valable jusqu'au 21 novembre 2020.

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Résolutions du conseil d'administration des prochains jeux."data-reactid =" 21 ">Résolutions du conseil d'administration des prochains jeux.

Lors de la réunion constitutionnelle tenue après l'assemblée générale, le conseil d'administration a nommé Petri Niemi à la présidence parmi ses membres.

Elina Anckar a été élue présidente et Petri Niemi membre du comité d'audit. Elina Anckar et Petri Niemi sont indépendants de la société et de ses principaux actionnaires.

Petri Niemi a été élu président et Jari Ovaskainen et Joakim Achrén membres du comité de rémunération. Petri Niemi est indépendant de la société et de ses principaux actionnaires. Jari Ovaskainen est indépendant de la société et Joakim Achren est indépendant des principaux actionnaires de la société.

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Information complémentaire: "data-reactid =" 25 ">Information complémentaire:

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Saara Bergström
CMO
investisseurs@nextgames.com
+358 (0) 50 483 3896 "data-reactid =" 26 "> Saara Bergström
CMO
investisseurs@nextgames.com
+358 (0) 50 483 3896

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