Plaidoyer de culpabilité pour l'ancien PDG de CU dans une affaire de fraude de 40 millions de dollars – Finance Curation

Palais de justice des États-Unis à Los Angeles. (Photo: Shutterstock)

L'ancien chef de la direction, Edward Rostohar, a déclaré aux enquêteurs fédéraux qu'il avait détourné plus de 40 millions de dollars de la Caisse populaire des employés fédéraux de la SCS. Il a plaidé non coupable de deux chefs d'accusation lors d'une audience d'accusation devant le tribunal de district. des USA UU À Los Angeles jeudi.

Après que Rostohar eut renoncé à son inculpation, les procureurs ont déposé un document d’information fédéral accusant officiellement l’ancien dirigeant d’une caisse populaire de fraude bancaire et de vol aggravé.

Un procès avec jury est prévu pour le 11 juin.

Le président / PDG de la coopérative de crédit basée à Studio City, en Californie, est sous garde fédérale depuis le mois dernier au Metropolitan Detention Center de Los Angeles.

Le 12 mars, alors qu'il quittait son allée dans son domicile de Studio City, la police de Los Angeles a arrêté Rostohar, muni d'un passeport et de 100 000 dollars en billets de 100 dollars dans le coffre de sa Porsche 2018, selon le journal. rapports de police.

Des rapports ont indiqué que le 20 mars, un employé de la caisse populaire avait découvert un chèque de 35 000 dollars à Rostohar, révélant des fraudes de 20 ans. L'employé a alors découvert 3,7 millions de dollars en chèques à l'ordre de l'ancien PDG. . Les chèques avaient falsifié les signatures d’un autre employé de la caisse.

Avant de rejoindre CBSEFCU il y a 30 ans, Rostohar, 62 ans, a travaillé pendant plusieurs années en tant qu'auditeur de la NCUA.

Il a admis à la police et aux enquêteurs fédéraux que, du fait de son expérience en tant qu’auditeur de la NCUA, il savait comment dissimuler sa fraude pendant les examens.

Rostohar a déclaré aux enquêteurs qu'il avait volé plus de 40 millions de dollars en 20 ans, selon des documents judiciaires déposés par les enquêteurs du FBI.

Il a également admis avoir parié une grande partie de l'argent volé et dépensé le reste en voyages en jet privé, en achetant des montres de luxe, une Porsche et une Tesla et en offrant à son épouse une subvention hebdomadaire de 5 000 dollars.

L’ancien dirigeant a également déclaré aux enquêteurs fédéraux que, avec les fonds de la caisse populaire, il avait ouvert un café à Reno avec son partenaire, Ellen Burcham, qu’il avait acheté de nombreux biens immobiliers, effectué un premier versement sur une maison à Reno et est copropriétaire d'un condominium à Cabo au Mexique

Linda Tlemsani, l'épouse de Rostohar, "ne semblait pas connaître l'ampleur du vol", selon les enquêteurs fédéraux.

Tlemsani a déclaré avoir dépensé l'indemnité hebdomadaire de 5 000 dollars pour la nourriture, les vêtements et les dépenses liées à son travail d'artiste en herbe, et a indiqué que produire un clip vidéo et prendre plusieurs cours coûtait très cher, mais elle espérait devenir un artiste. dans un futur proche. .

Après la suspension de Rostohar par la caisse populaire le 12 mars, Tlemsani a appelé la police de Los Angeles parce que son mari était pris de panique, prévoyait de quitter le pays et menaçait de lui tuer la vie, selon des informations.

Lorsque la police est arrivée chez lui, Rostohar était dans sa chambre en train de faire ses bagages. Selon un rapport de la police de Los Angeles, il a réussi à glisser dans sa voiture, mais a été arrêté alors qu'il quittait son allée où il a été arrêté.

La NCUA a réglé le FCU Employees FCU le mois dernier après avoir déterminé qu'il était insolvable.

Les actifs, les prêts et les actions des membres de la caisse ont été repris par la caisse de 654 millions de dollars de l’Université de Los Angeles. Fondée en 1961, la FCU Employees FCU desservait 2 798 membres.

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