Le conglomérat de fruits de mer de Hong Kong, Pacific Andes International Holdings (PAIH), s’oppose aux conclusions des liquidateurs de plusieurs filiales du groupe, qui affirment que le groupe a commis une fraude financière de 5,3 milliards de dollars.
Les conclusions, a déclaré PAIH dans une déclaration faite à Nouvelles de Low Current, ils sont "sans fondement, irresponsables et faux".
Selon le communiqué, Jessie Ng, PDG de PAIH, a déclaré que les transactions que les liquidateurs ont qualifiées de fictives de la société FTI Consulting étaient, en réalité, des transactions réelles.
"Pendant de nombreuses années, nous avons été l’un des plus importants négociants en produits de la mer au monde, notamment en gérant un immense centre de traitement des produits de la mer en Chine, qui employait des milliers de travailleurs, comme en témoignent des milliers de personnes. M. Ng a indiqué que parmi les personnes qui ont visité nos "installations de traitement du poisson au cours des 30 dernières années" "Comment cela pourrait-il
Serait-ce possible s'il n'y avait pas de poisson?
Elle a ajouté que la société se défendrait contre ces réclamations devant le tribunal de la faillite de New York.
"Des accusations similaires ont été présentées pour la première fois dans un rapport préparé par l'IMOA en 2014. À ce jour, la Haute Cour de Hong Kong est la seule à avoir examiné les accusations. Elle les a jugées peu convaincantes et les a immédiatement limogées. "Nous sommes confiants que nous défendrons avec vigueur les accusations judiciaires formulées par les liquidateurs aux États-Unis et que nous attendons un résultat similaire", a déclaré Ng.
La famille Ng et les représentants de PAIH ont à plusieurs reprises nié les accusations de fraude en les appelant "sans fondement" et en affirmant qu'ils seront "défendus avec vigueur". PAIH a embauché la société RSM Corporate Advisory, qui a récemment effectué une analyse médico-légale des finances de la société. Un brouillon de ce rapport a été achevé, mais n'a pas encore été rendu public ni fourni à l'IMOA.
Les liquidateurs de la FTI qui supervisent les sociétés enregistrées dans les îles Vierges britanniques (BVI), qui auraient été utilisés par PAIH pour commettre une énorme escroquerie en matière de financement commercial, ont récemment indiqué dans des documents judiciaires qu'ils pensaient que le financement présumé était frauduleux. Le volume commercial était beaucoup plus important qu’on ne le pensait à l’origine, représentant plus de 5,3 milliards de dollars – et remontant probablement à 15 ans.
La fraude aurait rapporté des millions de profits aux Ngs et environ 152 millions USD transférés au cours des 12 derniers jours précédant l'acquisition de 4,79 milliards NOK (806 millions USD) du géant de la farine de poisson Copeinca en 2013 et la perpétuation de la fraude. dit les liquidateurs. Selon les documents judiciaires des États-Unis.
Nouvelles de Low Current il a été le premier à signaler les accusations de fraude initiales des liquidateurs en mai 2017, une époque où des centaines de millions de personnes avaient été identifiées dans des transactions douteuses, et non des milliards.
À la suite de la déclaration de faillite en juin 2016 de PAIH, un conglomérat basé à Hong Kong ayant des intérêts importants dans la pêcherie péruvienne d'anchois, le commerce de goberge et les poursuites judiciaires chinoises, entre autres, les banques créancières et les créanciers obligataires. ont commencé à récupérer les quelque 1 500 millions de dollars qu’ils disent en raison de
Les ONG qui ont transformé PAIH en une centrale électrique, qualifiée autrefois de 12ème groupe mondial de produits de la mer par les ventes Tendance sous-jacente – conserve la direction de certaines filiales mais n’exerce plus un contrôle total sur le groupe. William Brandt, un syndic de faillite nommé par le tribunal américain. UU., Il gère à nouveau la branche rentable de la transformation des farines de poisson du China Fishery Group (CFG) et prépare sa vente, dans l’espoir d’obtenir au moins 1,2 milliard de dollars.