Les liquidateurs impliqués dans la procédure de faillite en cours des sociétés Pacific Andes aux États-Unis allèguent que la famille Ng, fondateur de la société, avait mis en place un vaste programme de fraude pluriannuel susceptible de rapporter des milliards de dollars à Pacific Andes. .
"Au cours des années précédant le début de ces affaires relevant du chapitre 11, des membres de la famille Ng avaient commis une fraude au financement commercial de plusieurs millions de dollars fondée sur ce que l'on entend par commerce fictif du poisson par l'intermédiaire de plusieurs sociétés et agents du groupe. entreprises soupçonnées d'agir pour le compte de fournisseurs de pêche russes ", a déclaré un document déposé le 29 avril auprès du tribunal de la faillite des États-Unis pour le district sud de New York, déposé par FTI Consulting, les liquidateurs de la procédure de faillite. .
Les liquidateurs ont déclaré que les "sociétés du groupe" associées à Ng qui participent au système de fraude sont sa branche de traitement (Pacific Andes International Holdings Limited) (PAIH), sa société Pacific Andes Resources Development Limited (PARD) liée au poisson congelé et à la Chine. Fishery Group Limited (CFGL), responsable des activités farine de poisson et huile de poisson des Andes du Pacifique.
Les liquidateurs, nommés dans cette affaire depuis 2016, ont découvert 845 M $ (756,3 M €) de fonds que le groupe a utilisés pour une entité dénommée Solar Fish qui a effectivement circulé par plusieurs canaux et, finalement, Retour dans les Andes du Pacifique. Solar Fish était l'agent supposé qui fournissait le poisson russe au groupe.
"En fin de compte, les intérêts bénéficiaires dans le groupe étaient contrôlés par plusieurs membres de la famille Ng", ont déclaré les liquidateurs.
Sur ce montant, que FTI Consulting s'attend à "augmenter considérablement au fur et à mesure de ses enquêtes", ils ont indiqué que plus de 415 millions de dollars (371,5 millions d'euros) avaient été transférés à plusieurs débiteurs.
Les liquidateurs estiment avoir obtenu des dossiers bancaires pour environ 70% des transactions en question et s'attendent à ce que la fraude augmente à mesure qu'ils terminent leur enquête.
"À notre avis, les sociétés du groupe ont réuni au moins 2,4 milliards de dollars américains pour payer Solar Fish et d'autres agents qui sont supposés acheter du poisson, mais à notre avis, il est peu probable que des transactions aient été conclues pour la vente et l'achat de poisson. poisson. " a déclaré dans un résumé de son enquête financière massive déposée séparément au tribunal le 29 avril.
FTI Consulting a également recherché des données sur plus de 5 000 transactions supplémentaires liées à des transactions de financement commercial de 5,3 milliards de dollars (4,7 milliards de dollars) générées par Pacific Andes et une entité du groupe appelée Europaco, ont annoncé les liquidateurs.
La filiale CFG Pérou, groupe péruvien de collecte d’anchois de la société, aurait notamment utilisé au moins 152 millions de dollars (136 millions d’euros) de fonds de financement commerciaux pour aider à l’acquisition de la société péruvienne Copeinca, société de portefeuille de la société. Entreprise de pêche péruvienne du groupe.
En mars, William Brandt Jr., fiduciaire du chapitre 11 de CFG Peru Investments, a formé une opposition contre les liquidateurs mettant en cause CFG Peru dans les demandes d'indemnisation, affirmant que le critère de son affirmation "ne contient aucune allégation relative à CFG Peru ".
En réponse, FTI Consulting a présenté son test de revendication modifié en avril, affirmant qu'il affirmait que CFG Peru avait bénéficié de l'acquisition de Copeinca, au montant de 152 millions de dollars.
Bien que les liquidateurs aient soumis des rapports d’enquête détaillés détaillant les accusations portées contre CFG Peru, les pièces à conviction n’étaient pas incluses dans les déclarations.