En trois ans, Kam Wong a gagné 11,1 millions de dollars et, selon des documents judiciaires récemment publiés, l'exécutif de longue date de l'une des plus grandes mutuelles de crédit de New York, a géré la majeure partie de cet argent avec les grandes banques.
Wong a plaidé coupable en novembre pour avoir détourné près de 10 millions de dollars de la coopérative de crédit municipale (2,8 milliards de dollars), où il était président-directeur général de 2007 à juin 2018. Il a rejoint MCU en 1981 et en est devenu le directeur financier 1988.
La semaine dernière, les procureurs ont déposé des documents de confiscation auprès du tribunal de district américain. UU À Manhattan, cela permettra au gouvernement fédéral de prendre possession des actifs de Wong pour payer les 9 890 375 dollars qu'il devrait remettre en restitution lors de l'audience de détermination de sa peine en avril.
Les documents de la Cour montrent que l'ancien PDG de la caisse populaire compte 24 comptes auprès de JP Morgan Chase, de Citibank, de Bank of America, de Wells Fargo Advisors, de HSBC et de Sterling National Bank.
Wong a deux comptes dans MCU et un compte Ascensus 401 (k) auprès de la caisse.
Les montants de chaque compte n’ont pas été divulgués dans les documents judiciaires.
Wong possédait vraisemblablement de nombreux comptes auprès des grandes banques car entre 2014 et 2016, il avait reçu 11 169 457 USD en indemnités W-2, ce qui incluait son salaire de base, ses primes et ses primes, ainsi que d'autres compensations à déclarer, selon les 990 dépôts du MCU auprès de l'IRS.
Wong a également reçu plus de 114 000 dollars d’avantages non imposables et plus de 281 000 dollars de retraite et de rémunération différée, comme le montrent les documents 990 IRS de la caisse.
Selon les documents de confiscation, Wong aimait les voitures de luxe, notamment une Ferrari décapotable 2018, une Mercedes Benz Suburban 2015, une berline 2015 à quatre portes Tesla Motors, une berline Mercedes Benz 2015 à quatre portes, une Volvo suburbaine 2017 et une Land Rover Range 2012 et 2013 Rover suburbans.
Les autorités se rendent également chez elles à Valley Stream de Long Island, d’une valeur de plus de 500 000 dollars, selon le New York Multiple Listing Service, et dans un appartement du quartier de Homecrest à Brooklyn, près de Coney Island, où La vente moyenne d'appartements est supérieure à 400 000 $. Selon StreetEasy, un site immobilier de la ville de New York.
L'ancien PDG a volé MCU en envoyant des factures simulées pour des travaux dentaires qui ne lui avaient jamais été payés, ainsi que des millions de dollars en paiements versés par la caisse populaire au lieu d'une assurance invalidité de longue durée et des impôts dus. sur ces et autres avantages du travail, selon les documents de la cour.
Il a également reçu des avances en espèces auxquelles il n'avait pas droit, des paiements pour ses jours de congé non respectés et supérieurs à ce qui était stipulé dans son contrat de travail, ont déclaré les procureurs.
En janvier 2018, après avoir pris connaissance de l'enquête fédérale, Wong aurait fait de fausses déclarations aux enquêteurs et créé de faux documents pour expliquer et justifier certains des faux paiements.
L'enquête fédérale a également révélé que Wong avait déposé des fonds de ses plans dans un compte MCU. Il a ensuite retiré environ 1,9 million de dollars via des guichets automatiques au cours de plus de 2 500 transactions, soit une moyenne de plus d'une transaction et demie par jour depuis juillet 2013 et janvier 2018.
Wong a également acheté 3,5 millions de dollars de billets de loterie à New York et emprunté de l'argent à deux personnes pour acheter encore plus de billets de loterie, selon l'enquête criminelle.
Wong devrait être condamné le 5 avril et pourrait purger une peine maximale de 30 ans dans une prison fédérale.