Les procureurs fédéraux allèguent que Kam Wong, ancien PDG de la caisse populaire municipale, qui attend la condamnation pour avoir volé près de 10 millions de dollars, aurait "dissipé des actifs" de près de 700 000 dollars pour éviter la confiscation de ces fonds par le gouvernement.
L'avocat de Wong, cependant, a déclaré vendredi que cette accusation était fausse.
Selon des documents judiciaires déposés par des enquêteurs fédéraux la semaine dernière, Wong a transféré des fonds de deux comptes Citibank à deux comptes de banque TD au nom de son épouse après une plainte pénale et son arrestation en mai. Selon les documents du tribunal, avant que la plainte ne soit déposée et avant son arrestation, Wong et son épouse s'occupaient conjointement des comptes de Citibank. La confiscation pénale permet au gouvernement fédéral de saisir les avoirs de toute personne impliquée dans des activités criminelles.
"Son compte bancaire qu'il partageait avec son épouse a été fermé par la banque en raison de son arrestation. Il a simplement ouvert un nouveau compte au nom de son épouse pour éviter une nouvelle fermeture du compte", a déclaré Jeffrey Lichtman, avocat à New York représentant wong
Les documents du tribunal n'indiquent pas que les comptes ont été fermés par la banque et montrent que les fonds n'ont pas été transférés avant juillet ou août de l'année dernière.
Les enquêteurs fédéraux ont affirmé que Wong, après la plainte pénale contre lui et son arrestation en mai, "avait délibérément disséqué des avoirs pour éviter une ordonnance de confiscation au pénal" et avait transféré les 682 899 $ de fonds Citibank à la Banque TD pour le compte de de sa femme.
Le gouvernement fédéral s'en prend également à deux polices d'assurance-vie détenues par la MCU au montant de 2,8 milliards de dollars pour le compte de Wong. La valeur de ces politiques n'a pas été révélée dans les documents judiciaires.
Wong a plaidé coupable en novembre pour avoir détourné près de 10 millions de dollars de la coopérative de crédit municipale (2,8 milliards de dollars), où il était président-directeur général de 2007 à juin 2018. Il a rejoint MCU en 1981 et en est devenu le directeur financier 1988.
Les procureurs ont déposé des documents de confiscation auprès de la US District Court. UU À Manhattan, en février, le gouvernement fédéral sera en mesure de prendre possession des avoirs de Wong pour payer les 9 890 375 dollars qu'il lui sera ordonné de restituer lors de l'audience de détermination de sa peine en mai.
Selon les enquêteurs fédéraux, les actifs de Wong sont évalués à 2 266 136 dollars.
Ces actifs comprennent 24 comptes auprès de JP Morgan Chase, de Citibank, de Bank of America, de Wells Fargo Advisors, de HSBC et de Sterling National Bank, d'un compte 401 (k), de sept voitures de luxe, de sa maison de banlieue située à Valley Stream, à Long Island, et d'un appartement. à Brooklyn.
De 2014 à 2016, il a reçu 11 169 457 USD en indemnités W-2, ce qui inclut son salaire de base, ses primes et avantages, ainsi que d'autres compensations à signaler, selon les 990 dossiers déposés par MCU auprès de l'IRS. L'ancien dirigeant a également reçu plus de 114 000 $ d'avantages non imposables et plus de 281 000 $ de retraite et de rémunération différée, selon les 990 documents déposés par la caisse populaire auprès de l'IRS.
L'ancien PDG a volé MCU en envoyant des factures simulées pour des travaux dentaires qui ne lui avaient jamais été payés, ainsi que des millions de dollars en paiements versés par la caisse populaire au lieu d'une assurance invalidité de longue durée et des impôts dus. sur ces et autres avantages du travail, selon les documents de la cour. Il a également reçu des avances en espèces auxquelles il n'avait pas droit, des paiements pour ses jours de congé non respectés et supérieurs à ce qui était stipulé dans son contrat de travail, ont déclaré les procureurs.