Les rapports recensent les principales préoccupations financières illicites aux États-Unis; Autorités des États-Unis qui utilisent une gamme complète d'outils et d'autorités pour lutter contre le risque de financement illicite
WASHINGTON – Le Département du Trésor des États-Unis a publié aujourd'hui la Stratégie nationale de lutte contre le financement illicite et le financement du terrorisme (Stratégie nationale de financement illicite), conformément aux articles 261 et 262 de la loi américaine relative aux sanctions. de 2017 (CAATSA). La stratégie décrit et évalue les efforts actuels du gouvernement des États-Unis. UU Combattre les menaces et les risques liés aux finances illicites et identifier les priorités, les objectifs et les domaines potentiels d'amélioration future. Il souligne également les efforts intergouvernementaux et intergouvernementaux de l'EE. UU Combattre les finances illicites aux niveaux national et international, y compris par des mesures de conformité comprenant des sanctions, des poursuites et la confiscation d'actifs, ainsi que par l'amélioration des mécanismes d'échange d'informations et de directives actualisées pour aider les institutions financières à détecter et à combattre finances illicites. les menaces
La stratégie nationale de financement illicite s'attaque aux menaces et aux risques pesant sur le système financier américain. UU Ils ont été identifiés dans trois évaluations de risque distinctes, qui ont également été publiées aujourd'hui: l'évaluation nationale des risques liés au financement de la prolifération, l'évaluation des risques nationaux de financement du terrorisme et l'évaluation des risques de blanchiment de capitaux. Il s’agit de la première évaluation nationale des risques liés au financement de la prolifération. Les évaluations des risques de terrorisme et de blanchiment d’argent sont élaborées et développées à partir des évaluations des risques effectuées par le Trésor public en 2015. Ensemble, ces évaluations aident le secteur public à: et privé pour comprendre le financement du terrorisme, le financement de la prolifération et le blanchiment d’argent utilisés aux États-Unis, les menaces qui pèsent sur ces méthodes et les vulnérabilités exploitées, ainsi que les risques que ces activités représentent pour la société. système financier et la sécurité nationale des États-Unis. Ce faisant, ces évaluations permettent aux agences gouvernementales américaines de mieux comprendre et, par conséquent, de lutter plus efficacement contre les acteurs illicites qui cherchent à exploiter le système financier des États-Unis. Ils aident également le secteur privé à détecter les tactiques d'exploitation utilisées par ces acteurs de la menace, permettant ainsi aux institutions financières et aux autres acteurs du secteur privé de mieux atténuer leurs risques de financement illicite.
La stratégie nationale de financement illicite décrit les forces des efforts financiers contre-illicites des États-Unis, notamment: un cadre juridique et réglementaire solide; autorités, capacités et initiatives des ministères et organismes des États-Unis, et souligne les efforts en cours pour améliorer l'efficacité des garanties nationales existantes à la lumière des changements technologiques et des menaces émergentes. Ces efforts incluent un groupe de travail formé par le Bureau du Trésor du terrorisme et du renseignement financier et les régulateurs des institutions de dépôt fédérales sur la Loi sur le secret bancaire / la lutte contre le blanchiment d’argent (BSA / AML) qui explore les moyens de moderniser le régime réglementaire. de manière à soutenir les efforts d'innovation. les institutions financières à consacrer leurs ressources à la résolution des problèmes de financement illégal.
La stratégie nationale de financement illicite et les évaluations des risques ont été préparées par le Bureau du financement du terrorisme et des crimes financiers, un bureau du Bureau du Trésor du terrorisme et du renseignement financier, en consultation avec de nombreux organismes, bureaux et ministères. qui jouent également un rôle dans la lutte contre le financement illicite.
La stratégie nationale de financement illicite 2018.
Évaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux de 2018.
Évaluation des risques liés au financement du terrorisme national 2018.
Évaluation des risques liés au financement national de la prolifération, 2018.
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