Edward Martin Rostohar, président-directeur général de la CBS Employees Federal Credit Union, est en prison, dans l'attente d'une audience devant le tribunal le 18 avril, où il sera accusé d'avoir détourné 40 millions de dollars sur deux décennies. .
Selon des documents judiciaires et des procureurs fédéraux de Los Angeles, il aurait dépensé des fonds auprès de membres de la coopérative de crédit basée à Studio City, en Californie, pour acheter des voitures coûteuses, des voyages en avion privé et une entreprise et une maison à Reno, dans le Nevada, au Nevada.
Le 12 mars, la caisse a informé Rostohar, un ancien examinateur de la NCUA, qu'il avait été suspendu de son travail après qu'une enquête interne avait révélé des irrégularités dans l'exercice de ses fonctions. Selon les documents du tribunal, l'épouse de Rostohar a appelé le 911 plus tard dans la journée et a dit à la police que son mari était en train de quitter le pays parce qu'il avait volé de l'argent à la coopérative de crédit.
Après son arrestation par les autorités, Rostohar, 62 ans, a admis son plan de détournement de fonds massif qui a duré 20 ans.
Avant de rejoindre CBS Employees FCU il y a 30 ans, Rostohar travaillait comme examinateur pour la NCUA. Il a déclaré aux enquêteurs que ce contexte lui avait permis de connaître les attentes des examinateurs de la NCUA lorsqu'ils examinent les caisses populaires, ce qui leur permet d'éviter de détecter leur fraude, selon des documents judiciaires.
Rostohar a également déclaré aux enquêteurs qu'il avait parié une grande partie de l'argent et dépensé le reste en voyages en jet privé, achetant des montres de luxe et offrant à son épouse une subvention hebdomadaire de 5 000 dollars. Il aurait également acheté deux voitures, une Porsche et une Tesla, avec de l'argent qu'il aurait volé à la caisse populaire, selon des documents judiciaires.
L'ancien dirigeant a également admis avoir démarré une entreprise à Reno, dans le Nevada, en décembre 2018. Il a écrit des dizaines de milliers de dollars en chèques pour couvrir les coûts de l'entreprise, ainsi que pour payer un emprunt hypothécaire de 5 000 $ par mois dans une maison à Reno qui a acheté récemment. , les procureurs fédéraux ont dit.
Selon des documents judiciaires, Rostohar aurait commencé à voler pour payer les soldes mensuels de ses cartes de crédit personnelles avec des fonds provenant des comptes en ligne de la caisse ou en falsifiant des chèques, puis en falsifiant la signature de son collègue dans les chèques du coopérative de crédit et les déposer dans vos comptes personnels.
Rostohar a estimé qu'il avait volé 40 millions de dollars à la caisse populaire, selon des documents judiciaires. Les enquêteurs ont également signalé qu’un examen de la NCUA jusqu’au 28 février révélait une perte potentielle de 40 541 130 dollars.
La coopérative d'épargne et de crédit disposait d'un actif de 21 millions de dollars, d'investissements de 9,4 millions de dollars, d'un capital de 2,6 millions de dollars et de 8,6 millions de dollars de dépôts dans d'autres banques, selon le rapport sur les appels de décembre 2018 de la FCU Employees FCU. Les rapports sur les résultats financiers de la coopérative d’épargne et de crédit déposés auprès de la NCUA au cours des cinq dernières années montrent que la coopérative de crédit en Californie était bien capitalisée et n’a pas enregistré de pertes financières.
La fraude présumée a finalement été dévoilée le 6 mars lorsqu'un employé de la caisse a trouvé un chèque de 35 000 dollars à l'ordre de Rostohar, sans toutefois expliquer le montant élevé, selon des documents judiciaires.
L'employé a ensuite examiné les chèques des caisses émises depuis janvier 2018 et a découvert que 3,7 millions de dollars en chèques étaient payables à Rostohar. Cependant, les chèques ont été falsifiés avec la signature d'un autre employé à l'insu ou sans son consentement, ont déclaré les procureurs fédéraux.
Le FBI et le département de police de Los Angeles ont déclaré qu'une enquête était en cours.
Rostohar a été accusé de deux crimes graves de fraude bancaire et de vol d'identité aggravé. S'il est reconnu coupable des deux chefs d'accusation, il encourt une peine maximale de 30 ans d'emprisonnement dans une prison fédérale, une amende d'un million de dollars pour les accusations de fraude bancaire et une peine d'emprisonnement obligatoire de deux ans dans les établissements fédéraux pour le vol. d'identité aggravée.
Dans la soirée de vendredi, la NCUA a déclaré avoir liquidé des employés de CBS FCU après avoir déterminé qu’elle était insolvable.
Les actifs de la caisse, les emprunts et les actions des membres ont été repris par la caisse de 654 millions de dollars de l’Université de Los Angeles. Fondée en 1961, la FCU Employees FCU desservait 2 798 membres.
Employé CBS La FCU employait cinq employés à temps plein.