Le droit interne rendrait plus difficile le blanchiment d'argent pour les criminels et les kleptocrates – Finance Curation

WASHINGTON – États-Unis Ils pourraient rejoindre une liste de plus en plus nombreuse de pays qui s’attaquent à des entreprises fantômes anonymes si un projet de loi bénéficiant d’un soutien à la Chambre des représentants continuait de s’affermir.

Le projet de loi, qui sera discuté mercredi au Comité des services financiers de la Chambre, obligerait les entreprises établies aux États-Unis à révéler leurs véritables propriétaires au Département du Trésor, ce qui compliquerait la tâche des criminels, des terroristes et des terroristes. Les kleptocrates anonymes blanchissent de l'argent ou contournent les taxes.


Alors que les militants anti-corruption luttent depuis longtemps pour cette mesure, le dernier soutien du secteur bancaire et des faucons de la sécurité nationale a amélioré les perspectives de soutien des deux parties, ont déclaré les avocats.

"Il est absurde pour les Etats-Unis de permettre aux criminels de blanchir leur argent ici – nous sommes le seul pays avancé au monde à ne pas encore exiger la divulgation" des biens de la société, a déclaré la représentante Carolyn Maloney, DN.Y., le parrain principal du projet de loi, appelé Loi sur la transparence des entreprises de 2019.


Les militants anti-blanchiment disent que la tolérance à l'égard de l'anonymat des sociétés fantômes fait des États-Unis un maillon faible de la lutte mondiale contre le crime et les a exhortés à rejoindre l'Union européenne et les autres économies développées pour exiger plus information

L'administration Trump et certains républicains au Congrès ont exprimé leur soutien à cette idée. Le mois dernier, le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, a déclaré que le projet de loi à la Chambre semblait prometteur.

Près de deux millions de sociétés et sociétés à responsabilité limitée s’enregistrent chaque année aux États-Unis. UU., Statewide. Peu d'États exigent des entreprises qu'elles divulguent leurs véritables propriétaires, tandis que le Delaware et certains autres convertissent le registre des entreprises anonymes en grandes entreprises.

C'est l'une des raisons pour lesquelles le réseau de justice judiciaire basé aux États-Unis. UU L'année dernière, il a nommé les États-Unis UU Deuxième juridiction la plus secrète du point de vue financier, derrière la Suisse et devant les îles Caïman.

Les autorités répressives ont lié des sociétés américaines à un grand nombre de crimes. Selon le département du Trésor, Viktor Bout, un marchand d'armes russe qui purge une peine de 25 ans d'emprisonnement dans la prison américaine pour vente d'armes illégales, a utilisé les sociétés fantômes des États-Unis dans leurs transactions.

Les fonctionnaires fédéraux estiment que le cartel de Sinaloa a eu recours aux sociétés Shell américaines pour faciliter le trafic de stupéfiants. Et en 2013, un juge fédéral a découvert qu'une société anonyme new-yorkaise possédant une partie d'une tour de bureaux constituait un front pour l'Iran, en violation des sanctions américaines.


"L'appui à ce projet de loi a augmenté, plusieurs alliés improbables le considérant désormais comme un moyen de lutter contre une grande variété d'activités criminelles et corrompues, allant de la traite des êtres humains à la fraude à l'assurance, etc. est au milieu ", a déclaré Mark Hays, un anti-argent. L'activiste contre le blanchiment d'argent du groupe à but non lucratif Global Witness.

Les activistes anti-corruption disent que le projet de loi sur la Chambre, également parrainé par les représentants Peter King, R-N.Y., Et Tom Malinowski, D-NJ, a des limites. Cela permettrait aux organismes chargés de l'application de la loi et aux banques de consulter les informations sur les biens, mais pas au grand public, ce qui serait décevant pour certains qui affirment qu'un examen public aiderait à lutter contre les activités criminelles.

"Tous les membres officiels de notre coalition sont d'accord pour que ces informations soient finalement rendues publiques", a déclaré Clark Gascoigne, directeur adjoint de la Coalition pour la responsabilité financière et la transparence des entreprises, un groupe réunissant des syndicats, des organisations à but non lucratif et des organisations non gouvernementales. d'autres Soutenir l'accès le plus limité au projet de loi "était un engagement important que nous avions convenu de faire pour faire quelque chose de positif maintenant", a-t-il déclaré.

Le projet de loi n'obligerait pas les États à collecter des informations sur la propriété. Mais il faudrait que les États informent les entreprises qu’ils doivent informer leurs propriétaires du département du Trésor, avec des sanctions civiles et pénales éventuelles en cas de non-respect.

Au Sénat, différents groupes de législateurs travaillent sur d'éventuels projets de loi supplémentaires, avec une équipe bipartite comprenant le Sens. Tom Cotton, R-Ark., Et Mark Warner, D-Va., Considérant l'obligation de divulguer la propriété dans un ensemble de mesures contre l'argent. Législation contre le blanchiment d'argent.

Le secrétaire au Trésor, Mnuchin, a également exprimé son soutien à cette idée et a déclaré au représentant Maloney le mois dernier lors d'une audience à la Chambre des représentants que le projet de loi "allait dans la bonne direction".

"J'espère que c'est une chose que, de manière bipartite, nous pourrons réussir à la fois ici et au Sénat", a déclaré Mnuchin.

D'autres pays développés s'attaquent également aux entreprises fantômes anonymes, en réponse aux craintes relatives au financement du terrorisme et à l'indignation du public face à la corruption et à l'évasion fiscale. L'année dernière, l'Union européenne a demandé à tous les pays membres de créer pour 2020 des bases de données publiques qui révèlent les véritables bénéficiaires des entreprises. Le Royaume-Uni avait déjà commandé la même chose en 2016.

Les mouvements européens étaient en partie une réponse aux Panama Papers, un ensemble de documents de signature juridique divulgués au public en 2016, qui révélaient que plus de 100 personnalités publiques du monde entier détenaient des actifs dans des sociétés fictives anonymes basées dans des paradis fiscaux. les étrangers.

Le Premier ministre islandais a démissionné pour ne pas avoir révélé la propriété d'une entreprise révélée dans la fuite. Et en décembre, le ministère de la Justice américain UU Il a publié sa première accusation liée aux Panama Papers, accusant quatre personnes de dissimuler dix millions de dollars à l'Internal Revenue Service.

Le secteur bancaire est devenu un partisan important du projet de loi, après avoir compris que cela aiderait les banques à identifier les véritables propriétaires de tous les titulaires de comptes, comme le prévoit la réglementation en vigueur. C'était à Obama.

"Actuellement, toutes les banques doivent le faire pour chaque client, et il n'y a pas de base de données centrale à consulter", a déclaré Greg Baer, ​​directeur exécutif du Bank Policy Institute, un groupe de pression.

Le projet de loi de la Chambre faciliterait ce travail pour les banques, leur permettant d'accéder à la base de données sur les biens du Trésor pour vérifier les informations des nouveaux clients qui demandent des comptes. Cela signifie que les banques ne "n'auront pas à jouer à cache-cache avec chaque entreprise cliente", a déclaré Baer.

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