Une partie de l'accord de trésorerie de l'enquête interinstitutionnelle en
Violations apparentes de la transaction iranienne et de la réglementation des sanctions
WASHINGTON – Dans le cadre d’une résolution combinée de 1 192 milliards de dollars, dans l’attente de l’approbation de la cour et des agences fédérales, l’Office de contrôle des actifs étrangers (OFAC) du département du Trésor des États-Unis a annoncé aujourd’hui un règlement de 100 871 266 avec Zhongxing Telecommunications Equipment Corporation et ses filiales et sociétés affiliées, ainsi qu'avec ZTE Kangxun Telecommunications Ltd. et ses filiales et sociétés affiliées (collectivement dénommées "ZTE"), afin de résoudre la responsabilité éventuelle de ZTE en cas de violation apparente du Règlement sur les transactions et Sanctions of Iran, 31 CFR, partie 560. Si la déclaration pénale de ZTE est approuvée par un tribunal fédéral, la résolution combinée inclura l'imposition de 430 488 798 dollars d'amendes et de saisies pénales combinées dans ZTE dans le cadre d'un accord de plaidoyer avec le ministère de la Justice des États-Unis. UU suspendu pour une période d'essai de sept ans – au Département du commerce des États-Unis. L'accord conclu aujourd'hui résout l'enquête d'OFAC sur la pratique systémique et pluriannuelle de ZTE consistant à faire appel à des sociétés tierces pour fournir à l'Iran un volume substantiel de produits d'origine américaine, y compris des produits contrôlés figurant sur la liste de contrôle. de commerce (CCL). Cette annonce constitue le plus important accord conclu par l’OFAC à ce jour avec une entité non financière.
"L'accord signé aujourd'hui est le plus important de l'histoire de l'OFAC contre une entité non financière et envoie un message puissant: le Trésor poursuivra de manière agressive toute entreprise qui enfreindrait intentionnellement les lois américaines sur les sanctions économiques et entraverait enquêtes fédérales sur de telles violations ", a déclaré Steven T. Mnuchin, secrétaire au Trésor. "Cet accord est le résultat d'une collaboration et d'une coordination étroites entre plusieurs agences du gouvernement des États-Unis et souligne l'efficacité de nos autorités de contrôle de la conformité dans la recherche de violations graves des sanctions économiques imposées par les États-Unis ou des lois américaines en matière de contrôle. exportations. Le Département du Trésor continuera à coordonner ses efforts avec d’autres organismes fédéraux, notamment le Département de la justice des États-Unis. UU Et le département du commerce américain. Afin d'empêcher que des marchandises d'origine américaine sensible ou contrôlée soient expédiées illégalement ou exportées vers des pays ou des parties sanctionnées. "
L’OFAC a collaboré étroitement avec ses homologues de la Division de la sécurité nationale du Département de la justice des États-Unis, du Bureau de l’industrie et de la sécurité du Département du commerce des États-Unis et du Bureau du contrôle des exportations, du Bureau du Procureur des États-Unis pour les États-Unis. le Northern District of Texas, le Federal Bureau of Investigation et le Department of National Security des États-Unis. Ensemble, les agences ont étroitement collaboré tout au long de l'enquête pour parvenir à un accord avec toutes les agences du gouvernement fédéral enquêtant sur ZTE.
Entre 2010 et 2016 environ, la direction de ZTE au plus haut niveau a développé, approuvé et mis en œuvre un plan d'entreprise qui faisait appel à des sociétés tierces pour dissimuler et faciliter les transactions commerciales illégales de ZTE avec l'Iran. Les membres de la haute direction de ZTE connaissaient et examinaient spécifiquement les risques juridiques liés à la participation à de telles activités avant de signer des contrats avec des clients iraniens et de fournir des produits d'origine américaine à l'Iran. L’acquisition et la livraison par ZTE de produits d’origine américaine en Iran ont été essentielles à la réalisation de ces contrats.
Les activités commerciales illégales de ZTE avec l'Iran ont été révélées publiquement dans un rapport de presse en 2012. Peu de temps après, ZTE a eu connaissance de l'enquête du gouvernement américain sur les affaires de la société avec l'Iran. Par la suite, ZTE a informé le gouvernement des États-Unis qu'il avait fermé et cessé ses activités liées à l'Iran. Cependant, les hauts responsables de ZTE ont décidé de reprendre clandestinement ses activités liées à l'Iran en 2013, activité qui s'est poursuivie jusqu'à l'année dernière, lorsque le Département du commerce a suspendu ses privilèges d'exportation en l'ajoutant à la liste des entités. Sous la direction de son chef, ZTE a éliminé les preuves et fourni au gouvernement américain des informations modifiées pour cacher le fait qu'il avait repris ses activités illégales avec l'Iran.
Selon les termes de l'accord de résolution, ZTE doit maintenir des politiques et procédures visant à minimiser le risque de récurrence des sanctions économiques par les États-Unis. UU Et des violations du contrôle des exportations à l'avenir.