Des documents judiciaires révèlent des détails sur une affaire de détournement de fonds de 40 millions de dollars – Finance Curation

Argent récupéré de la résidence du suspect. (Source: Département de police de Los Angeles)

Alors qu'il quittait son allée à son domicile de Studio City le 12 mars, la police de Los Angeles a arrêté Rostohar, qui était muni d'un passeport et de 100 000 $ en billets de 100 dollars dans le coffre de sa Porsche 2018. Sa fraude Le 6 mars, un employé d'une caisse populaire avait trouvé un chèque de 35 000 dollars à Rostohar, ce qui l'avait amené à découvrir 3,7 millions de dollars en chèques à l'ordre de l'ancien PDG. Les chèques avaient falsifié les signatures d'une autre caisse.

Avant de rejoindre CBS EFCU il y a 30 ans, Rostohar, 62 ans, a travaillé pendant plusieurs années en tant qu'auditeur de la NCUA.

"C'est pourquoi Rostohar savait ce que les auditeurs de la NCUA recherchaient lors de leurs audits et examens des caisses populaires", a déclaré l'agent spécial du FBI, Alice Tsujihara, dans un affidavit. "Rostohar a expliqué que les auditeurs eux-mêmes n'exploitaient jamais une institution financière et ne savaient donc pas vraiment quoi chercher." Rostohar savait comment réagir face aux auditeurs afin que leur vol ne soit pas découvert. "

Un des éléments que les auditeurs de la NCUA ont demandé était les enregistrements de fin de trimestre. Pour cacher son vol, Rostohar a informé le FBI qu'il avait ajusté le solde du compte de compensation du grand livre, par lequel les dépenses et les revenus étaient traités.

Rostohar a déposé de faux revenus sur ce compte, en extrayant les fonds du certificat de dépôt des membres de la caisse. Cependant, les fonds ne proviennent pas des CD des membres individuels, mais du solde total des CD de la caisse. Ensuite, les dépenses réelles seraient traitées via le compte.

Un autre élément recherché par les auditeurs de la NCUA était le bénéfice négatif, selon l’affidavit. Rostohar a modifié les dossiers de la caisse pour faire croire que celle-ci fonctionnait bien, même si elle ne coûtait que 1 000 dollars.

Rostohar a retiré les fonds en modifiant les bénéficiaires des chèques des caisses populaires, mais a également identifié et exploité une faiblesse du système de traitement des données de ShareOne, selon des documents judiciaires.

Son vol a notamment consisté à simuler l'extraction de fonds de comptes de membres à l'aide du système de traitement des données de la caisse afin d'émettre un chèque à un bénéficiaire vierge. Ensuite, il a écrit manuellement le nom et l'adresse d'un membre sur le reçu de la caisse pour s'assurer que les registres de la banque indiqueraient le nom et l'adresse d'un membre à titre d'information du bénéficiaire. Le chèque était affiché avec un bénéficiaire vierge dans le système de traitement de données.

Les fonds nécessaires à l’émission du chèque ont été retirés d’un compte d’achat appartenant à la caisse populaire et utilisés comme compte d’indemnisation. Une fois que le chèque de la caisse a été émis dans le système de traitement de données, Rostohar a entré manuellement un bénéficiaire de son choix, indiquant le plus souvent son nom ou celui d'une partie associée et déposant le chèque modifié dans l'un de vos comptes Citibank ou Chase Bank, selon les documents du tribunal

Rostohar a réussi à financer le compte de compensation de la caisse après avoir identifié et exploité une faiblesse du système de traitement de données ShareOne, selon l'affidavit du FBI.

Les entrées publiées dans le compte du grand livre général, qui reflétaient la somme de tous les dépôts détenus dans les comptes d'actions individuelles des membres énumérés dans le compte des membres et le solde du prêt du prêt. Selon des documents judiciaires, Rostohar est entré dans le grand livre en transférant un dépôt sur le compte de compensation de la caisse. Cela lui a permis de retirer de l'argent du compte de la caisse en émettant un chèque de la part de la caisse par l'intermédiaire de Catalyst Corporate Federal Credit Union, basée à Plano, au Texas, et de bureaux en Californie, en Géorgie et à Hawaii.

Les documents judiciaires indiquent que Catalyst Corporate CU a reçu plusieurs plaintes de membres de transactions non autorisées et de retraits de leurs comptes.

Rostohar a déclaré aux enquêteurs qu'il pariait beaucoup et dépensait le reste en voyages en jet privé, achetant des montres de luxe et offrant à son épouse une subvention hebdomadaire de 5 000 dollars. Il aurait également acheté deux voitures, une Porsche et une Tesla, avec de l'argent qu'il aurait volé à la caisse populaire, selon des documents judiciaires.

L’ancien dirigeant a également déclaré aux enquêteurs fédéraux qu’il avait ouvert un café à Reno avec son partenaire, Ellen Burcham, et qu’il y avait acheté un bien immobilier. En outre, il a effectué un premier versement dans une maison de Reno avec de l'argent volé à la caisse.

Rostohar était également copropriétaire d'un condominium à Cabo, au Mexique.

Linda Tlemsani, l'épouse de Rostohar, "ne semblait pas connaître l'étendue du vol", a déclaré l'agent spécial du FBI, Tsujihara, dans son affidavit.

Tlemsani a déclaré avoir dépensé l'indemnité hebdomadaire de 5 000 dollars pour la nourriture, les vêtements et les dépenses liées à son travail d'artiste en herbe, notant que produire un clip vidéo et prendre plusieurs cours coûtait très cher, mais elle espérait devenir un artiste. dans un proche avenir. avenir.

C'est la femme de Rostohar qui a appelé Tsujuhara et la police de Los Angeles pour les informer que son mari était pris de panique, prévoyant de quitter le pays et menaçant de se suicider. Lorsque la police est arrivée chez lui, Rostohar était dans sa chambre en train de faire ses bagages. Il a réussi à se glisser dans sa voiture, mais a été arrêté par la police alors qu'il sortait de l'allée où il avait été arrêté.

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