Le crime organisé traditionnel, qui va de la mafia italo-américaine aux gangs de rue, est depuis longtemps un objectif des efforts des autorités américaines. Contrairement à la criminalité organisée purement nationale, la criminalité transnationale organisée, définie par le ministère de la Justice comme un groupe se livrant à des activités criminelles transfrontalières, a de profondes implications pour la sécurité nationale. Le FBI avertit que le crime organisé transnational pose diverses menaces à la sécurité nationale liées à la sécurité des frontières, à la corruption du gouvernement aux États-Unis et à l'étranger, aux marchés de l'énergie et au "matériel stratégique" dans le monde et "soutien logistique et autre aux terroristes". services de renseignement étrangers. "
Il s'agit du premier d'une nouvelle série de publications sur les progrès réalisés par le ministère de la Justice dans sa lutte contre les groupes criminels transnationaux organisés. La série se concentrera sur les menaces à la sécurité nationale posées par le crime organisé transnational et résumera la manière dont le gouvernement des États-Unis réagit à ces menaces, telles que les poursuites, les sanctions et l'élaboration de lois.
Cette publication mettra en lumière les développements notables de la campagne du ministère de la Justice en vue de poursuivre les groupes criminels transnationaux organisés au cours des derniers mois. Plusieurs affaires démontrent la stratégie du ministère de la Justice consistant à attaquer des organisations terroristes internationales dans le cadre de leurs activités criminelles. En outre, un cas présenté dans le New Jersey illustre la menace persistante constituée par des pirates informatiques organisés pour des informations confidentielles détenues par le gouvernement des États-Unis. Enfin, dans les cas de lutte contre les cartels de trafic de drogue opérant aux États-Unis. UU Et à ses frontières, des cas récents démontrent la capacité continue de tels groupes à corrompre les forces contre le trafic aux États-Unis. UU Et d'Amérique latine
Crime organisé en raison de menaces à la sécurité nationale
Hezbollah
Le 8 mars, le bureau du procureur américain du district sud de New York a annoncé que Tareck Zaidan El Aissami Maddah, ancien vice-président du Venezuela et actuel ministre de l'Industrie et de la Production nationale, avait été inculpé ainsi que quatre complices pour violation de la désignation de stupéfiants. Loi sur les étrangers et sanctions imposées par l’Office de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis. En publiant les sanctions en février 2017, le département du Trésor a déclaré El Aissami «trafiquant de drogue spécialement désigné» (ce qui signifie que ses activités de trafic étaient suffisamment importantes pour mériter des amendes spécifiques du Trésor) et en ont détaillé la supervision et la propriété partielle. multiples envois de stupéfiants pesant chacun plus de 1 000 kilogrammes. L'acte d'accusation décrit la manière dont El Aissami et ses complices ont violé ces sanctions, principalement en affrétant des avions privés basés aux États-Unis.
Bien que les sanctions et les accusations ne mentionnent aucune affiliation avec le Hezbollah, El Aissami aurait des liens avec l'organisation terroriste et serait son allié au sein du gouvernement vénézuélien. Une enquête de CNN en 2017 a révélé que les services de renseignements sud-américains avaient identifié El Aissami comme le cerveau derrière un plan visant à délivrer des centaines de passeports vénézuéliens à des citoyens étrangers, y compris des membres du Hezbollah, et à l'ancien chef des services de renseignement du Venezuela. Il a décrit les liens qui unissent El Aissami au Hezbollah dans une récente interview avec le New York Times. Le gouvernement américain a reconnu la présence du Hezbollah au Venezuela, tout récemment lorsque le secrétaire d’État, Mike Pompeo, a déclaré que le Hezbollah avait des "cellules actives" dans le pays.
Dans d'autres nouvelles relatives au Hezbollah, Kassim Tajideen a plaidé coupable le 6 décembre 2018 à des accusations de blanchiment d'argent pour violation des sanctions du département du Trésor. Tajideen, qui a été sanctionné en 2009 et décrit dans l'annonce de sanctions comme un "contributeur financier majeur" au Hezbollah, a été inculpé en mars 2017 après avoir été extradé du Maroc. Dans le cadre de sa demande, Tajideen a accepté de perdre 50 millions de dollars et de purger une peine de 60 mois. La date de votre condamnation initiale a été reportée et la nouvelle date n'a pas encore été rendue publique.
L'enquête contre Tajideen a été menée par l'équipe de financement du Hezbollah et du narcoterrorisme du ministère de la Justice, que le procureur général de l'époque, Jeff Sessions, avait annoncé en janvier 2018 comme la pièce maîtresse des efforts du ministère pour attaquer ses activités criminelles. Les sessions ont également déclaré le Hezbollah parmi les principales "menaces au crime organisé transnational" en octobre 2018, lorsqu'il a annoncé la création d'un groupe de travail sur le crime organisé transnational destiné à lutter contre le Hezbollah et d'autres organisations.
Les talibans
Comme Emma Broches et Julia Solomon-Strauss en ont parlé plus tôt dans La loiHaji Abdul Satar Abdul Manaf a été extradé d'Estonie en février 2019 et fait face à des accusations de distribution de stupéfiants, de narcoterrorisme pour le compte des Taliban et de tentative de narco-terrorisme au nom du réseau Haqqani (organisation militante islamiste qui opère de manière prédominante dans le pays). la frontière entre l’Afghanistan et le Pakistan). La plainte allègue que Manaf a accepté de fournir à un informateur infiltré plusieurs envois d'héroïne pesant potentiellement plusieurs centaines de kilogrammes. Manaf avait apparemment conclu un important accord sur le trafic d'héroïne avec les Taliban et avait tenté de fournir des revenus de la drogue au réseau Haqqani. On estime que les talibans génèrent chaque année des centaines de millions de dollars de profits sur le marché de l'opium illicite en Afghanistan et que leurs activités de trafic de stupéfiants ont été une cible importante des poursuites engagées par les États-Unis ces dernières années.
La diversité des charges retenues contre El Aissami (violations de l’OFAC), Tajideen (blanchiment d’argent) et Manaf (distribution de stupéfiants et de narcoterrorisme) illustre les différentes stratégies dont dispose le Département de la justice pour traiter les activités criminelles de groupes terroristes. Poursuivre des poursuites contre des organisations terroristes dans le cadre de leurs activités criminelles peut notamment compromettre des enquêtes en cours ou révéler des sources de renseignements classifiées, ce qui permet notamment au ministère de la Justice d’utiliser un large éventail d’accusations plus simples, mais aussi: efficace
Activités de piraterie menées par des groupes criminels internationaux
Le 15 janvier, la Securities and Exchange Commission (SEC) et le bureau du procureur américain du district de New Jersey ont annoncé des poursuites au civil et au pénal liées à deux pirates informatiques ukrainiens et à sept complices qui auraient obtenu illégalement puis échangé des informations piratées concernant SEC. Les hackers, Artem Radchenko et Oleksander Ieremenko, sont entrés dans le système EDGAR de la SEC, une base de données dans laquelle les sociétés soumettent des formulaires financiers contenant souvent des résultats sensibles et non publics, puis leur ont transmis ces informations. complices en Russie, en Ukraine et aux États-Unis. Les complices auraient échangé des informations piratées sur au moins 157 annonces de bénéfices différentes, générant des revenus de réseau de 4,13 millions de dollars de février 2016 à mars 2017.
Ieremenko a également été inculpé en 2015 pour son rôle dans un groupe similaire de neuf personnes, composé de citoyens ukrainiens et américains, qui ont piraté des services de presse et volé plus de 150 000 communiqués de presse d'entreprise à publier, échangeant ces informations. et engrangeant environ 30 millions de dollars de bénéfices. Son accusation dans l’affaire la plus récente indique que Ieremenko a appliqué à la SEC certaines des techniques qu’il avait utilisées pour la première fois dans le piratage informatique. La similitude entre les deux systèmes, les bénéfices importants générés et le fait que Radchenko et Ieremenko aient passé avec succès les protections de la SEC pendant plus d’un an démontrent la vulnérabilité de l’agence face aux groupes pirates qui tentent d’exploiter des données confidentielles gouvernementales et financières.
Corruption et déstabilisation par les organisations de trafic de drogue
États-Unis
L'ancien agent de la patrouille des frontières, Robert Hall, a été condamné le 8 mars dans le district sud du Texas à 112 mois de prison pour avoir versé des pots-de-vin à une organisation de trafiquants de drogue et facilité le trafic de drogue à travers la frontière américaine. et le Mexique. Hall a aidé l'organisation du trafic pendant 10 ans, entre 2004 et 2014, en fournissant les emplacements des portes des frontières non habitées, des clés des portes fermées et des radios de la douane et de la protection des frontières (CBP). En retour, il a reçu des paiements en espèces de 50 000 $.
Un membre américain de l'organisation de trafic qui travaillait avec Hall pour faire passer de la drogue en contrebande, Daniel Hernandez, a plaidé coupable le 11 février à une accusation de complot en vue de corrompre un fonctionnaire public. Sa peine est prévue pour le 9 mai.
Hall est le dernier d'une série d'agents du CBP arrêtés pour corruption ces dernières années. À la suite d'une demande en vertu de la loi sur la liberté de l'information, le projet de surveillance du gouvernement a établi que, en avril 2018, 13 agents du CBP avaient été inculpés d'infractions liées à la corruption depuis la mise en place de l'administration Trump. Bien que ce problème ne soit pas propre à l'administration actuelle, l'inspecteur général du département de la Sécurité intérieure a noté lors de son témoignage devant le Congrès de 2017 que "par le passé, [his office] a vu de fortes augmentations d'allégations d'inconduite contre [Department of Homeland Security] le personnel après une montée rapide d'embauche ". Compte tenu de cette tendance, le fait que l'administration Trump mette l'accent sur le recrutement de personnel de sécurité aux frontières suggère que le cas de Hall ne serait peut-être pas le dernier du genre.
Mexique
Après la condamnation du célèbre chef du cartel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, le ministère de la Justice a accusé deux de ses fils, Joaquín Guzmán López et Ovidio Guzmán López, de trafic de cocaïne, de méthamphétamine et de marijuana entre 2008 et 2018. Les deux fils mexicains, les fils de Guzmán, continuent d'occuper des postes de direction élevés au sein du cartel et devraient influencer leur direction après la chute de leur père. Bien qu'aucun d'eux ne soit actuellement sous la garde des États-Unis. L’existence de ces chefs d’accusation permet au ministère de la Justice de poursuivre l’extradition des frères au cas où les autorités mexicaines les arrêteraient, une stratégie identique à celle que le ministère de la Justice avait employée contre leur père après sa mise en évidence. Au milieu des années quatre-vingt-dix.
Dans une autre affaire concernant le cartel de Sinaloa, César Hernández-Martínez a plaidé coupable dans le district sud de la Californie à la supervision d’une importante opération de blanchiment d’argent qui avait permis de transférer en contrebande 13 millions de dollars de revenus de la drogue des États-Unis au Mexique. Il est le quatrième ancien membre du cartel de Sinaloa à plaider coupable d’avoir participé à l’opération et sera condamné le 8 juillet.
Les charges retenues contre les enfants d’El Chapo et de Hernández-Martínez représentent les efforts constants du ministère de la Justice visant à neutraliser le cartel de Sinaloa, que les sessions ont placé à côté du Hezbollah sur la même liste que "la principale menace du crime transnational organisé qui menace la sécurité et la prospérité des États-Unis ".
Le 4 janvier, Edgar Veytia, ancien procureur général de l'État mexicain de Nayarit, a plaidé coupable à un chef d'accusation de complot international visant à fabriquer et à distribuer de l'héroïne, de la cocaïne, de la méthamphétamine et de la marijuana. L'accusation a déclaré être impliquée dans le trafic routier entre 2013 et 2017. L'AP a rapporté que, ironiquement, Veytia avait fait campagne sur une plate-forme de maintien de l'ordre, promettant que "[In Nayarit], il n’ya pas de place pour la corruption. "Il devrait être condamné le 6 juin.
Honduras
Plusieurs cas liés à des trafiquants de drogue honduriens démontrent également la capacité des cartels à corrompre des représentants de gouvernements étrangers. Le 23 janvier, le bureau du procureur américain dans le district sud de New York a accusé deux Honduriens, dont l'un d'ancien maire, de plusieurs chefs d'accusation liés à un complot en vue d'importer de la cocaïne aux États-Unis et à l'utilisation de mitraillettes et de dispositifs de destruction aux États-Unis. cette conspiration. .
L'accusation portée contre Amilcar Alexander Ardon Soriano, ancien maire d'El Paraíso au Honduras, le décrit comme un participant clé à un programme international de lutte contre le trafic illicite entre 2000 et 2015, collaborant avec la police nationale hondurienne pour protéger les envois de drogue et taxer les envois qui traversaient le territoire autour d’El Paraíso qu’il contrôlait. L’acte d’accusation à l’encontre de l’autre accusé, Mario José Calix Hernández, affirme avoir collaboré avec des organisations de trafiquants de drogue au Honduras, au Guatemala, en Colombie et au Mexique afin d’envoyer des cargaisons de cocaïne à tons multiples aux États-Unis. Calix Hernández aurait assuré la protection des envois en compagnie de membres de la police nationale hondurienne.
Les accusations contre Soriano et Calix Hernández interviennent après l'arrestation et les accusations de trafic à grande échelle et de trafic de drogue contre Juan Antonio "Tony" Hernández Alvarado en novembre 2018. Hernández Alvarado est un ancien membre du Congrès national hondurien et le frère de Le président hondurien Juan Orlando Hernandez. Il aurait été un important conducteur de cocaïne, dans la mesure où il contrôlait les laboratoires de cocaïne au Honduras et en Colombie et avait ordonné que ses colis de cocaïne portent la mention "TH" pour Tony Hernández.
Enfin, Noe Montes-Bobadilla a été condamné dans le district oriental de Virginie à 37 ans de prison dans une prison fédérale pour le trafic de milliers de kilogrammes de cocaïne à destination des États-Unis. L’accusation portée contre Montes-Bobadilla établissait la manière dont lui-même et ses associés participaient à tous les aspects du processus de traite: agissant en tant qu’intermédiaires et achetant des envois multititanos à des producteurs sud-américains de cocaïne avant de les revendre à des cartels mexicains, à transporter d’autres envois de cocaïne et à 10% pour cent des taxes et corrompre les autorités honduriennes pour éviter toute détection.
Les affaires contre Veytia, Soriano, Calix Hernandez, Hernandez Alvarado et Montes-Bobadilla montrent que les États-Unis continuent à faire preuve de la plus grande difficulté à s'associer aux autorités mexicaines et honduriennes pour lutter contre le trafic de drogue, alors même que l'administration Trump continue de faire du trafic de drogue l'un des Les principales priorités de la politique nationale et étrangère. .
Historiquement, les administrations républicaine et démocrate ont recherché des partenariats avec les gouvernements latino-américains pour lutter contre le trafic de stupéfiants tout au long de la chaîne d'approvisionnement qui traverse l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Cette stratégie bipartite est résumée dans l’Initiative de Mérida, une initiative de coopération entre les États-Unis et l’Amérique latine appuyée par les administrations Bush et Obama. La corruption constatée dans les cas soulignés ici illustre bien les difficultés à faire confiance à une telle coopération, bien que l'administration Trump ait inclus des fonds pour l'Initiative de Mérida dans sa demande de budget pour l'exercice 2020 au Congrès.