Lancement de Next Games Corporation Company le 29 avril 2019 à 14h00 (EEST)
Avis à l'assemblée générale annuelle de Next Games Corporation
Un avis est envoyé aux actionnaires de Next Games Corporation pour la tenue de l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le mardi 21 mai 2019 à 10 heures. au cinéma Maxim (adresse: Kluuvikatu 1, 00100 Helsinki, Finlande). La réception des personnes inscrites à la réunion et la distribution des bulletins de vote commenceront à 9h30.
A. Questions à l'ordre du jour de l'Assemblée générale annuelle.
Lors de l'assemblée générale annuelle, les questions suivantes seront examinées:
- Ouverture de la réunion
- Convoquer la réunion à l'ordre
- Élection de personnes pour examiner le procès-verbal et superviser le décompte des votes.
- Enregistrement de la légalité de la réunion.
- Enregistrement de la présence à la réunion et adoption de la liste des votes.
- Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du réviseur d'entreprises pour l'année 2018.
- Approbation des comptes annuels.
- Résolution sur l'utilisation de l'avantage présenté au bilan et le versement de dividendes.
Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale annuelle de ne pas distribuer de dividendes pour l'exercice 2018.
- Résolution sur la décharge des responsabilités des membres du conseil d'administration et du président-directeur général
- Résolution sur la rémunération des membres du conseil d'administration.
Les actionnaires représentant au total environ 36,4% des actions et des voix de la société proposent que la rémunération des membres du conseil d'administration pour le mandat se terminant à l'issue de l'assemblée générale annuelle de 2020 inchangés comme suit: Président du conseil d'administration 4 500 EUR par mois, autres membres du conseil d'administration 2 500 EUR par mois et membres du Comité des rémunérations et du comité d'audit 1 000 EUR par réunion du comité. La rémunération serait payable en espèces. En outre, il est proposé de rémunérer les frais de voyage des membres du conseil d’administration conformément à la politique de la Société en matière de voyages.
- Résolution sur le nombre de membres du conseil d'administration.
Les actionnaires représentant environ 36,4% des actions et des voix de la Société proposent que le nombre des membres du conseil d’administration soit de six (6).
- Election des membres du conseil d'administration.
Les actionnaires représentant environ 36,4% des actions et des voix de la Société proposent que les membres actuels du conseil d'administration, Petri Niemi, Joakim Achren, Peter Levin et Jari Ovaskainen soient réélus au conseil d'administration par le conseil d'administration. Le mandat se termine à la fin de l'Assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2020 et Elina Anckar et Xenophin Lategan seront élues membres du conseil d'administration pour le même mandat.
M.Sc. (Économie et administration des affaires) Anckar (né en 1968) est chef des finances de Marimekko Corporation et membre du conseil de Kalevala Koru Oy.
B.Sc. (Informatique et mathématiques appliquées) Lategan (né en 1980) est notamment conseiller exécutif de Next Games Corporation et de Fox (cinéma, télévision et sports), et a précédemment occupé des postes au sein de Microsoft, Google et Accenture.
Les informations personnelles des membres du conseil d'administration proposés et des informations sur leurs positions de confiance sont disponibles sur le site Web de la société à l'adresse www.nextgames.com/ng/governance/agm2019.
- Résolution sur la rémunération du vérificateur.
Le comité d'audit du conseil d'administration propose que la rémunération due à l'auditeur soit payée conformément à une facture raisonnable approuvée par la Société.
- Choix de l'auditeur
Le comité d'audit du conseil d'administration propose de réélire PricewaterhouseCoopers Oy en tant qu'auditeur de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2019. PricewaterhouseCoopers Oy a informé la Société que APA Jukka Karinen agirait en tant qu'auditeur de la responsabilité principale.
- Autorisation au Conseil d’Administration de décider de l’achat d’actions propres.
Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale annuelle d'autoriser le conseil d'administration à décider de l'achat des actions propres de la société pour un montant maximal de 1 800 000 actions en un ou plusieurs versements. Le nombre maximal d'actions proposé couvert par l'autorisation correspond à environ 9,7% de toutes les actions inscrites dans la Société à la date des présentes. Les actions seront achetées en utilisant le capital non restreint de la Société, par voie de négociation dans un système multilatéral de négociation organisé par Nasdaq Helsinki Ltd et conformément à ses règles et instructions, de manière à ce que les achats soient effectués. différemment des actions actuelles des actionnaires. Le prix payé pour les actions sera basé sur le prix de l'action de la société dans le système de négociation multilatéral, de sorte que le prix minimal des actions achetées correspond au cours de marché le plus bas de l'action cotée dans le système de négociation. multilatéral pendant la période de validité de l'autorisation et le prix maximum correspondant est le prix du marché le plus élevé indiqué sur le système de négociation multilatéral pendant la période de validité de l'autorisation. Les actions peuvent être achetées dans le but d’améliorer la structure du capital de la Société, d’effectuer des transactions commerciales ou financières, de mettre en œuvre les systèmes de stimulation de la Société ou d’être transférées ou annulées. Il est proposé que l'autorisation soit valide jusqu'au 21 novembre 2020.
- Autorisation donnée au conseil d'administration pour décider de l'émission d'actions et / ou de droits d'option donnant droit à des actions
Le conseil d'administration propose à l'assemblée générale annuelle d'autoriser le conseil d'administration à décider de l'émission d'actions et / ou de droits d'option donnant le droit aux actions comme suit:
Selon l'autorisation, un maximum de 1 800 000 actions peuvent être émises en une ou plusieurs tranches, ce qui correspond à environ 9,7% de la totalité des actions inscrites dans la Société à la date des présentes.
L'émission d'actions et / ou de droits d'option peut être réalisée sous forme différée des droits de souscription préférentielle des actionnaires (émission dirigée). Conformément à l'autorisation, des actions et / ou des droits d'option peuvent être émis, par exemple. effectuer des opérations commerciales ou financières, en contrepartie de nouvelles licences, créer des partenariats stratégiques, mettre en œuvre les systèmes d'incitation de la Société ou à d'autres fins arrêtées par le conseil d'administration. Toutefois, conformément à l’autorisation, un maximum de 925 000 actions peuvent être émises aux fins de la mise en œuvre des systèmes d’intéressement de la société, ce qui correspond à environ 5% de l’ensemble des actions inscrites dans la société à la date de clôture. ce document. En vertu de l'autorisation, le conseil d'administration peut émettre de nouvelles actions ou des actions propres. Le conseil d'administration serait autorisé à décider de toutes les autres conditions d'émission d'actions et / ou de droits d'option.
L'autorisation serait en vigueur jusqu'au 21 novembre 2020. L'autorisation révoquerait les autorisations d'émettre des actions consenties le 17 mai 2018 par l'Assemblée générale, mais ne révoquerait aucune autre autorisation donnée au conseil d'administration pour décider de l'émission d'actions. actions et / ou droits d’option donnant droit aux actions.
- Clôture de la réunion
B. Documents de l'assemblée générale annuelle.
Les propositions de décisions relatives à des questions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle, ainsi que le présent avis, seront disponibles sur le site Web de la Société www.nextgames.com/agm2019. Les comptes annuels de la Société, le rapport du conseil d'administration et le rapport du commissaire aux comptes sont également disponibles sur le site Web susmentionné. Les décisions proposées et les autres documents mentionnés ci-dessus seront également disponibles à l'Assemblée générale annuelle. Le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle sera disponible sur le site Web susmentionné au plus tard le 4 juin 2019.
C. Instructions pour les participants à l'assemblée générale annuelle.
1. Droit de participer et inscription.
Chaque actionnaire inscrit au registre des actionnaires de la Société qui détient Euroclear Finland Ltd. à la date d’enregistrement de l’Assemblée générale ordinaire, le 9 mai 2019, a le droit de participer à l’Assemblée générale annuelle. Un actionnaire dont les actions sont inscrites sur son compte personnel en Finlande est inscrit au registre des actionnaires de la Société.
Un actionnaire qui est inscrit au registre des actionnaires de la Société et souhaite participer à l'Assemblée générale annuelle sera inscrit à l'assemblée au plus tard le 15 mai 2019 à 16h00. en donnant un préavis de participation que la Société recevra au plus tard à la date et à l'heure mentionnées ci-dessus. Cet avis peut être donné:
- en ligne sur le site Web de la société à l'adresse: www.nextgames.com/agm2019
- par courrier ordinaire à: Next Games Corporation, directrice financière, Annina Salvén, Aleksanterinkatu 9 A, FI-00100 Helsinki, Finlande
Dans le cadre de l’enregistrement, un actionnaire doit fournir son nom, son numéro d’identification personnel / professionnel, son adresse, son numéro de téléphone et le nom de tout assistant ou représentant de mandataire, ainsi que le numéro d’identification personnel du mandataire. Ces données personnelles ne seront utilisées que dans le cadre de l'assemblée générale annuelle et du traitement des enregistrements correspondants.
L'actionnaire, son représentant autorisé ou son mandataire, le cas échéant, peut prouver son identité et / ou son droit de représentation.
2. Titulaires d’actions nominatives nominales.
Un détenteur d’actions nominatives nominatives a le droit de participer à l’assemblée générale annuelle en vertu des actions sur la base desquelles il / elle serait en droit, à la date d’enregistrement de l’assemblée générale annuelle du 9 mai 2019, enregistré dans l'actionnaire de la société. Enregistrement géré par Euroclear Finland Ltd. En outre, le droit de participer à l'Assemblée générale annuelle exige que l'actionnaire, basé sur ces actions, soit temporairement inscrit au registre des actionnaires de la Société tenu par Euroclear Finland Ltd. le 16 mai. de 2019 à 10h00 h. Je suis TSE au plus tard. Ce registre constitue l'enregistrement dû pour les détenteurs d'actions nominatives nominatives qui souhaitent participer à l'Assemblée générale annuelle.
Il est recommandé aux propriétaires d’actions nominatives nominatives de demander sans tarder les instructions nécessaires pour l’inscription au registre temporaire des actionnaires de la Société, l’émission de documents de vote et l’inscription à l’assemblée générale annuelle de leur banque dépositaire. L’organisme de gestion des comptes de la banque dépositaire inscrit un détenteur d’actions nominatives nominatives souhaitant participer à l’Assemblée générale au registre temporaire des actionnaires de la Société au plus tard à la date indiquée ci-dessus.
3. Représentants des procurations et des procurations.
Un actionnaire peut participer à l'Assemblée générale annuelle et exercer ses droits lors de celle-ci par l'intermédiaire d'une représentation. Un mandataire doit présenter un document de procuration daté ou autrement fiable, démontrant son droit de représenter l'actionnaire à l'assemblée générale annuelle. Lorsqu'un actionnaire participe à l'assemblée générale annuelle par l'intermédiaire de plusieurs représentants de l'actionnaire détenteur d'actions dans des comptes de titres différents, les actions pour lesquelles chaque représentant représentera l'actionnaire seront identifiées dans le cadre de l'inscription à l'assemblée générale annuelle.
Tout document de procuration doit être remis en original à Annina Salvén, responsable des finances de Next Games Corporation, à Aleksanterinkatu 9 A, FI-00100 Helsinki, Finlande, avant la fin de la période d’inscription le 15 mai 2019 à 4 heures. : 00 h
4. autres informations
L'assemblée générale annuelle se tiendra en finnois.
Conformément au chapitre 5, article 25 de la loi finlandaise sur les sociétés, un actionnaire présent à l'assemblée générale annuelle a le droit de demander des informations sur les questions à traiter lors de l'assemblée générale annuelle.
À la date du présent avis, le nombre total d'actions de Next Games Corporation s'élevait à 18 538 710, ce qui donne 18 538 710 voix. La Société détient 13 410 actions propres, pour lesquelles les droits de vote ne peuvent être utilisés à l’Assemblée générale.
Les participants à l'assemblée générale annuelle sont informés que le café sera servi après la réunion.
À Helsinki, le 29 avril 2019.
Next Games Corporation
Le conseil d'administration
Information complémentaire
Annina Salvén, directrice financière, agm@nextgames.com
Consultant agréé: Danske Bank A / S, succursale de Finlande, tél. +358 10 546 7938
A propos des prochains jeux
Next Games (Helsinki Nasdaq First North: NXTGMS) est le premier développeur et éditeur de jeux pour appareils mobiles en Finlande, spécialisé dans les jeux basés sur des franchises de divertissement, telles que des films, des séries télévisées ou des livres. Les créateurs des jeux The Walking Dead, acclamés par la critique, redéfinissent la manière dont le divertissement de la franchise se transforme en jeux mobiles très attractifs basés sur des services. À l'été 2018, Next Games a lancé The Walking Dead: Notre monde, qui utilise une technologie AR de pointe et fonctionne avec Google Maps. Actuellement, Next Games travaille sur plusieurs nouveaux jeux basés sur des franchises de divertissement populaires, notamment Blade Runner Nexus, pour la célèbre franchise Blade Runner. Pour plus d'informations, visitez www.nextgames.com
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