Le propriétaire d’une entreprise immobilière de la région de Los Angeles a plaidé coupable d’avoir organisé un plan de changement de logement qui avait fraudé 25 victimes d’un montant de 2 millions de dollars.
En avril 2018, Daniel B. Vázquez Sr., 56 ans, de Ladera Ranch, juste à l'extérieur de Los Angeles, a été inculpé de 10 chefs de fraude postale et de courrier électronique liés à la collecte d'argent par des investisseurs et à leur utilisation. à des fins autres que l'acquisition de biens immobiliers.
Comme la presse locale l'a annoncé pour la première fois, Vazquez exploitait une société immobilière, le groupe financier Hoplon et le fonds New Economic Opportunities Fund I LLC, qui promettait aux investisseurs des rendements immobiliers semestriels achetés, renouvelés puis revendus avec leur argent.
Selon le FBI, Vázquez a vendu ces investissements entre 2010 et 2014, puis utilisé l'argent pour des dépenses personnelles. Un million de dollars des fonds recueillis ont été affectés à la rénovation de votre maison, à l'achat de cartes de luxe et au paiement de cartes de crédit. Au total, il a fait 25 victimes, dont beaucoup de personnes âgées, et a confié à Vazquez une épargne-retraite dans l’espoir de réaliser un profit.
Ce type de système Ponzi apparaît généralement dans l'immobilier: en avril, un développeur californien et deux de ses associés ont également été arrêtés pour des accusations liées à des investisseurs prometteurs à faible risque et à des rendements immobiliers élevés, avant de parier leur argent pour eux-mêmes. .
L'avocat américain adjoint, Greg Staples, a déclaré que Vazquez avait déposé un plaidoyer de culpabilité sans accord avec les procureurs. Sa peine est fixée au 8 juillet et il risque une peine de 200 ans dans une prison fédérale.
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Courriel Veronika Bondarenko
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