Maloney est sur le point de combler le fossé immobilier qui contribue au terrorisme – Finance Curation

La membre du Congrès Carolyn Maloney pense qu'elle est sur le point de fermer une banque immobilière accusée d'avoir aidé des blanchisseurs d'argent et de financer le terrorisme dans le monde entier.

La loi sur la transparence des entreprises exigerait que les sociétés à responsabilité limitée divulguent leurs véritables propriétaires véritables à FinCEN (le réseau de la répression des infractions financières du département du Trésor) lors de la création de la société et encourront des sanctions civiles et pénales pour avoir menti.

Maloney, qui défend les lois depuis une décennie, a déclaré cette semaine que le projet de loi serait renvoyé à la Chambre.

Lors d'une conférence de presse à Washington, DC, il a déclaré que les organismes chargés de l'application de la loi, les banques, les coopératives de crédit et quatre associations du secteur immobilier étaient désormais à l'origine du projet de loi, qui est coparrainé par les représentants Peter King. et Tom Malinowski. Les soutiens incluent l’Association américaine d’engagement, l’Association américaine des titres de propriété, l’Association nationale des agents immobiliers, le Conseil des prestataires de services immobiliers, Inc. (RESPRO).

"Je n'ai jamais eu un soutien aussi important pour l'un de mes projets de loi auparavant", a déclaré Maloney. "Si ce projet de loi est adopté, il sera plus difficile de financer le terrorisme."

Maloney a déclaré qu'il pensait que l'achat de biens immobiliers auprès d'entreprises illicites posait problème même dans son propre district, dont une grande partie se situe dans la partie est de Manhattan.

"Vous pouvez conduire et voir des bâtiments sans lumières", a-t-il déclaré. "Ces bâtiments sont vos comptes bancaires. (Avec la facture), nous pouvons retracer l'utilisation d'entreprises fantômes qui cachent de l'argent sale pour financer le terrorisme et les cartels de la drogue. "

Maloney a ajouté que de nombreux autres pays développés ont mis en place un système visant à empêcher les sociétés fantômes de cacher des fonds illicites. "Ce n'est pas seulement honteux, c'est un énorme trou dans notre sécurité nationale."

Il a noté qu'un programme pilote du Trésor qui suivait les achats de maisons de luxe à Manhattan et à Miami sur une période de six mois avait révélé que 30% des transactions étaient soumises à une activité suspecte déclarée par une institution financière.

Maloney soupçonne que le nombre avait été encore plus grand que le programme n'a pas été annoncé publiquement à l'avance.

Les auteurs du projet de loi ont souligné que le projet de loi visait les sociétés suspectes susceptibles d'être des coquilles et non seulement des sociétés à responsabilité limitée créées pour des achats qui, autrement, ne généreraient aucun signal d'alarme.

"Beaucoup de gens (créent des sociétés à responsabilité limitée) pour des raisons commerciales", a déclaré Maloney. "Les criminels le font pour cacher leur argent."

Dans une déclaration écrite sur le projet de loi, ses auteurs ont déclaré que les institutions financières ne pourraient disposer d'informations sur les propriétaires réels que le gouvernement recueille uniquement avec le consentement du client et l'application de la loi.

En outre, les entreprises de plus de 20 employés et de plus de 5 millions de dollars de chiffre d'affaires brut ou de ventes physiquement implantées aux États-Unis. UU Elles sont exemptées des exigences de la facture, car il serait moins probable qu’elles soient des sociétés fantômes anonymes créées pour cacher ou blanchir de l’argent.

Les membres du Congrès ont également souligné que de nombreuses entreprises sont déjà tenues de divulguer à leurs propriétaires, telles que les banques réglementées par le gouvernement fédéral, les coopératives de crédit, les conseillers en investissement, les courtiers, les sociétés d'assurance réglementées par l'État, les églises et les organisations. charitable Par conséquent, ils seraient également exemptés des exigences du projet de loi.

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