Mubarak Almubarak, 34 ans, dit avoir acheté la maison située au 119, rue Wende en janvier 2014 pour environ 65 000 $ US après avoir vu les photos fournies par l'organisation HouHou d'une maison bien entretenue située dans une rue bordée d'arbres. Une fois que les loyers ont cessé, il a demandé à une société de gestion immobilière de Buffalo d’enquêter et a découvert que la maison était sérieusement endommagée (ci-dessus) et qu’elle était vacante depuis un certain temps. (Photo fournie par Mubarak Almubarak)
Il a décidé de vendre la propriété, mais a appris que la ville l'avait exécutée et a vendu sa maison lors d'une vente aux enchères fiscale en octobre 2016.
Almubarak versait des impôts, plus de 1 000 dollars par an, à l'organisation HouHou, qui devait les envoyer aux comtés de Buffalo et d'Erié, a-t-il déclaré. Toutefois, les dossiers montrent que les taxes et les redevances des villes et des comtés n'avaient pas été acquittées et s'élevaient à plus de 3 000 dollars sur trois ans, ce qui a conduit à la saisie de 2016 qui, selon lui, aurait eu lieu à son insu. .
Comme il était typique des maisons HouHou, des avis de forclusion ainsi que des factures d'impôts ont été envoyés aux organisations HouHou aux États-Unis et au Koweït, et non à Almubarak, selon les dossiers. C’est ainsi que l’opération HouHou a classé les documents relatifs aux maisons.
Un schéma dénoue
Les responsables de Buffalo ont appris l'existence de HouHou en 2015, environ un an plus tard, lorsque ses nombreux achats ont attiré l'attention du bureau d'évaluation fiscale de la ville, qui a informé le service d'inspection des bâtiments de la ville, ont-ils déclaré. Petrucci et d'autres fonctionnaires.
Pour la même année, la ville commençait à s'emparer des propriétés HouHou, à déposer des assignations à comparaître pour violation du code, à veiller à la fermeture des propriétés vacantes et, le cas échéant, à obtenir une ordonnance du tribunal pour les démolir.
"Nous avions leurs avocats ici, nous leur avons montré toutes les violations", a rappelé le juge du tribunal du logement, Patrick M. Carney.
Bientôt, les avocats de HouHou ont cessé de comparaître devant le tribunal et les Koweïtiens ont informé la ville qu'ils avaient été escroqués, ont déclaré des responsables de la ville.
Début 2017, un groupe de Koweïtiens a déposé une plainte auprès de l'agence de la justice koweïtienne, à la suite d'une enquête qui a abouti à des accusations contre HouHou et six autres personnes dans le cadre de son opération.
L'année suivante, des investisseurs koweïtiens ont déposé une plainte auprès du FBI. "Un de mes amis a pris l'avion pour les États-Unis et s'est rendu dans un bureau du FBI", a déclaré Alhashemi, l'un des acheteurs koweïtiens.
Un agent immobilier de Rochester a également contacté le FBI. "Nous avons parlé de la hausse des prix de vente et du transfert de l'argent à HouHou à l'étranger, mais les propriétaires ne recevaient pas de loyer", a déclaré l'agent Carole Snow. Elle a déclaré que les pourparlers avaient eu lieu il y a plus d'un an et qu'elle avait appris par la suite que des agents fédéraux avaient parlé à certains locataires des propriétés du Koweït.
Les premières plaintes déposées auprès des autorités koweïtiennes concernaient des investisseurs qui avaient obtenu des informations contradictoires quant aux raisons pour lesquelles les locations avaient été arrêtées brusquement. Ils ont blâmé leur société de gestion, qui avait informé certains Koweïtiens que leurs locataires avaient déménagé, d’autres maisons qui ne rapportaient pas assez d’argent pour entretenir correctement les biens. Elle a également expliqué que HouHou touchait un loyer et ne les distribuait pas. , Ont déclaré les investisseurs koweïtiens.
Les plaintes ont grandi à partir de là.
Selon des documents judiciaires, les avantages personnels de HouHou indiquaient qu'une partie de l'argent provenant de la vente de propriétés finissait dans ses comptes personnels, était investie dans des entreprises à Londres ou transférée à des parents au Liban.
Le tribunal koweïtien a conclu que HouHou administrait un stratagème de Ponzi et vendait à ses concitoyens des foyers koweïtiens qui n'étaient pas toujours éligibles à la location. , selon les documents du tribunal et l'avocat des investisseurs koweïtiens.
Les documents judiciaires détaillent également neuf sociétés différentes créées par HouHou aux États-Unis, ainsi que plusieurs comptes bancaires établis par lui-même et ses sociétés au Koweït pour rendre difficile la localisation de l'argent, a conclu le tribunal.
Il a été condamné en avril 2018 pour fraude et blanchiment d'argent. Six de ses associés, y compris son épouse, ont également été reconnus coupables de fraude et ont été condamnés à trois ans de prison.
De retour à Buffalo
Sa condamnation ayant été confirmée en décembre 2018 par une cour d'appel koweïtienne, HouHou est toujours en prison.
Les investisseurs koweïtiens continuent de faire pression sur leur gouvernement pour les aider à récupérer les fonds perdus.
Il est difficile de dire combien d'argent HouHou et ses entreprises ont gagné dans des maisons individuelles.
HouHou a payé en moyenne 35 500 dollars par maison à Buffalo. Lorsqu'il a été vendu à des investisseurs koweïtiens, le prix de vente enregistré s'est élevé en moyenne à 42 500 dollars, selon The News.
Mais les Koweïtiens ont déclaré à The News que ses paiements d’achat étaient toujours supérieurs aux prix de vente enregistrés au bureau du greffier du comté d’Erie. Les acheteurs koweïtiens ont déclaré avoir payé plus de 100 000 dollars aux organisations HouHou, parfois plus du double des documents immobiliers enregistrés par rapport au prix de vente, selon The News.
Buffalo, comme d’autres villes touchées par l’escroquerie HouHou, continue de s’attaquer aux conséquences. Il s’agit de maisons comme le 25 Mesmer Ave., qui est resté pratiquement inoccupé depuis que HouHou l’a acheté et l’a investi en 2015.
La maison est sur le point d'être saisie et devrait être démolie, ont annoncé des responsables.
"Vous n'auriez jamais dû le vendre", a déclaré Alhasan à propos de la maison que sa famille avait achetée à HouHou. "Nous ne pouvons pas continuer avec le fardeau financier de cette maison."
•••
Buffalo News a obtenu un exemplaire des décisions de justice koweïtiennes contre HouHou et ses collaborateurs, ainsi que d’autres documents juridiques en arabe émanant d’un avocat des États-Unis intéressé par l’affaire. L'avocat a également fourni des traductions anglaises des documents. The News a ensuite contacté plusieurs Koweïtiens anglophones, y compris des avocats d'investisseurs koweïtiens, qui ont confirmé de manière indépendante les aspects essentiels des décisions de justice, ainsi que les traductions anglaises obtenues par The News.
Des maisons vides, des fenêtres fermées au milieu de 160 maisons en bison
