Les enquêteurs de la Colombie-Britannique sur le blanchiment d’argent ont estimé à 5 milliards de dollars le blanchiment d’argent en C.-B. en 2018, il a ajouté à l'achat et à la revente de voitures de luxe et d'autres biens pour un total de plus de 7 milliards de dollars en argent sale en une seule année.
Les rapports sur les transactions immobilières et financières publiés jeudi montrent une tendance similaire pour les voitures de luxe, achetées en espèces ou par virements étrangers sans suivi, puis revendues pour couvrir la source de l'argent. Les chercheurs ont découvert que les articles de luxe ne se limitaient pas aux voitures de sport et aux condos, mais aussi aux pianos haut de gamme et à d’autres objets pouvant être achetés et revendus.
L'activité de C.C. Cela faisait partie des 47 milliards de dollars en blanchiment d'argent au Canada, selon des modèles informatiques qui estiment l'activité développée pour Peter German, ancien chercheur à la GRC, et Maureen Maloney, ancienne ministre adjointe des Finances.
Le rapport Maloney note que, le volume d’argent n’ayant pas fait l’objet d’un suivi, le Canada et la Colombie-Britannique. en particulier, ce sont des lieux privilégiés pour les criminels. Cela augmente le taux de trafic de drogue qui a alimenté la crise de surdose d'opioïdes, ainsi que la hausse du prix du logement, estimée à cinq pour cent en Colombie-Britannique.
Le procureur général David Eby a promis de remédier aux lacunes et d'améliorer l'application de la loi à la suite des conclusions.
"Les criminels riches et ceux qui tentent de se soustraire aux impôts ont trop longtemps été sous la direction de notre province, au point qu'ils faussent maintenant notre économie", a déclaré Eby.
Procureur général @Dave_Eby donner des exemples de #le blanchiment d'argent trouvé par les chercheurs #bcpoli #bcleg pic.twitter.com/839ICLSx8A
– Tom Fletcher (@tomfletcherbc) 9 mai 2019
L’achat et la vente de bateaux, les achats aux enchères, le paiement des droits dans les universités, la crypto-monnaie et les cartes de crédit étrangères sont des éléments utilisés pour masquer la source d’argent ou pour la convertir en fonds légitimes. Ils ont un moyen de vérifier. source de financement.
"Au cours des dernières années, le Grand Vancouver a été à la confluence du produit d'activités criminelles, de grandes quantités de capitaux fuyant la Chine et d'autres pays et d'une économie souterraine solide cherchant à se soustraire à l'impôt", indique le rapport final de M. German. . "Ces trois fleuves d'argent se rencontrent sur le marché immobilier de Vancouver et dans les biens de consommation."
@tomfletcherbc
tfletcher@blackpress.ca
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