Ancien conseiller municipal Glenwood Leahy et partenaire immobilier accusé – Finance Curation

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L'ancien conseiller municipal de Glenwood Springs, Todd Leahy, et un partenaire de l'immobilier commercial ont longtemps été accusés par un grand jury du Colorado de prétendus appels d'offres liés à des propriétés saisies.

Les accusations de crime de classe 5 contre Leahy et James Gornick découlent d'une enquête menée par le bureau du procureur général du Colorado depuis plusieurs mois.

Les allégations sont détaillées dans un acte d'accusation de huit pages publié le 16 mai et déposé mercredi au tribunal du neuvième district à Glenwood Springs.

Selon l'acte d'accusation, Leahy et Gornick ont ​​conspiré illégalement à différentes occasions entre le 12 juin 2013 et le 15 novembre 2017 dans le but de manipuler le processus d'appel d'offres lors de ventes aux enchères de syndics publics impliquant des propriétés saisies dans le comté de Garfield.

Selon le document signé par Robert Shapiro, premier procureur général adjoint de l'État lors de la récente élection, les accusations impliquent des accords monétaires avant l'appel d'offres, selon lesquels les parties conviendraient de ne pas soumissionner et, en définitive, de contrôler le prix de vente final. par AG Philip Weiser.

Le truquage des offres est un délit pénal aux termes de la loi antitrust du Colorado, adoptée en 1992, qui vise à garantir la concurrence sur le marché libre, a expliqué l'accusation.

Recherche en cours

Leahy vient de terminer son deuxième mandat de quatre ans au conseil municipal de Glenwood Springs en avril, avant de quitter le conseil en raison de limites de mandat. Il a remporté l'élection au conseil lors de deux courses incontestées pour le siège du district 3 de la ville en 2011 et 2015.

Lui et Gornick sont des partenaires immobiliers depuis longtemps, ayant déjà exercé leurs activités sous le nom de Leahy Gornick Real Estate pendant la période des actes présumés illégaux. Plus récemment, ils ont rejoint un groupe d'autres professionnels de l'immobilier et de la gestion immobilière à Glenwood Springs pour former Integrated Mountain Properties.

Appelé au téléphone mercredi, Leahy a référé ses avocats de Denver, Rick Kornfeld et Kelly Page, pour des commentaires.

"Cette affaire découle de la participation personnelle de Todd à une vente fiduciaire en 2017", a confirmé Page dans un entretien téléphonique. "Todd a coopéré et continue de coopérer avec le bureau du procureur général comme il le fait depuis le début de l'enquête."

Elle a refusé de commenter davantage les allégations spécifiques contenues dans l'acte d'accusation.

Gornick, un résident de New Castle, n'a pas pu être joint pour commenter.

Les deux hommes doivent comparaître devant le tribunal pour une audience sur le cautionnement le 26 juin. Leahy et Gornick n'ont actuellement aucun bonus de reconnaissance personnelle de 10 000 dollars.

Offres latérales supposées

L’acte d’accusation fait référence à une vente aux enchères du curateur public qui s’est tenue le 15 novembre 2017, au cours de laquelle Gornick aurait approché le seul enchérisseur potentiel pour une propriété à New Castle, et demandé si "deux d'entre eux pouvaient parvenir à un accord de sorte que il n'y aurait pas d'offre, guerre ... "

L’accord prévoyait un paiement de 20 000 dollars de l’autre soumissionnaire à Gornick, dans lequel il accepterait de ne pas soumissionner pour le bien, conformément aux allégations contenues dans l’acte d’accusation.

"Sur la base de cet accord, (l'autre soumissionnaire) a fait une offre gagnante de 429 300 dollars, soit seulement 50 dollars de plus que l'offre du prêteur initial ...", selon l'acte d'accusation.

Selon les enquêteurs, Gornick a par la suite acheté une dette des anciens propriétaires de la propriété, puis a appelé l’acheteur retenu qui lui avait versé 20 000 $ pour ne pas faire d’offre, affirmant "qu’il avait l’intention de racheter le privilège et maison ", après quoi je la vendrais à la personne à un prix plus élevé.

Dans une autre affaire survenue plus tôt cette même année, le 14 juin 2017, c'était Leahy qui aurait approché un autre enchérisseur lors d'une vente aux enchères publique, cette fois pour une propriété située sur Overlin Drive à Glenwood Springs, et lui avait proposé de payer 5 000 $. en échange de Leahy. et "éventuellement une autre personne" s'éloignant de l'appel d'offres.

Par la suite, les enquêteurs ont présenté des éléments de preuve selon lesquels le soumissionnaire en question avait émis deux chèques de 2 500 dollars, l’un pour Leahy et l’autre pour un associé qui aurait également été présent dans l’opération de novembre impliquant Gornick. Bien que impliqué avec d'autres personnes dans l'enquête, l'acte d'accusation n'accuse que Gornick et Leahy.

Le 13 décembre 2018, les enquêteurs ont rencontré Leahy à Glenwood Springs, suivie d'une conversation téléphonique amorcée par Leahy pour expliquer sa relation avec Gornick.

Lorsqu'on lui a demandé, lors de ces conversations avec les enquêteurs, si lui-même ou Gornick s'était adressé à quelqu'un et lui avait demandé de l'argent en échange de leur absence, Leahy aurait "bégayé et déclaré:" Nous ne le faisons pas ". ; ".

Leahy proposa: "Vous ne pouvez pas faire ça ... je pense que ce n'est pas légal."

Lorsqu'on lui a demandé s'il se souvenait d'avoir accepté un chèque de 2 500 dollars, Leahy avait répondu par la négative aux enquêteurs, mais que s'il le faisait, il était lié à des frais pour permettre au soumissionnaire d'accéder à une propriété afin de vérifier son statut avant le début de l'appel d'offres. .

L'acte d'accusation décrit également un incident similaire survenu plusieurs années auparavant, le 12 juin 2013, au cours duquel Leahy et Gornick avaient accepté un paiement de 10 000 $, censé cesser d'enchérir lorsque le prix atteignait un certain montant.

L'une des parties impliquées dans cet accord a confirmé aux enquêteurs que Gornick et Leahy acceptaient souvent le paiement en échange de ne pas offrir, mais qu'elle ne le considérait pas comme un "piège d'offres", selon l'accusation.

Une condamnation pour crime de classe 5 au Colorado est passible d’une peine d’un à trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 000 à 100 000 dollars.

jstroud@postindependent.com

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