L'ATO étend la correspondance de données à la crypto-monnaie – Finance Curation

L’Australian Tax Office (ATO) supervisera désormais la monnaie numérique détenue par les Australiens, avec l’idée générale de s’assurer que les personnes en possession de la crypto-monnaie paient le montant correct d’impôts.

L’ATO collectera des enregistrements de masse de fournisseurs de services désignés (DSP) australiens, et l’entité publique lancera un programme de comparaison de données qui permettra aux DSP de soumettre des informations sur les achats et les ventes de crypto-monnaie afin de les aider dans leurs enquêtes.

"L'ATO utilise des données de tiers pour améliorer l'intégrité du système fiscal en identifiant les contribuables qui ne divulguent pas correctement leurs données de revenu. Nous utilisons également ces données pour aider les contribuables à respecter leurs obligations fiscales en les pré-remplissant. Les déclarations de revenus, Will Day a déclaré que les données constitueraient un élément clé du programme de conformité ATO.

"Ces données seront collectées dans le cadre de la notification du DSP en continu."

L’ATO estime qu’entre 500 000 et un million d’Australiens ont investi dans des actifs cryptographiques.

"La technologie de crypto-monnaie et de blockchain est considérée comme un catalyseur des risques existants pour l'ATO", a déclaré l'ATO dans un communiqué. "La crypto-monnaie a été utilisée pour déplacer des fonds au sein de l'économie souterraine, dissimuler de l'argent en haute mer et est parfois liée à des risques de richesse inexpliquée et de gains en capital imposables non déclarés."

L’ATO collaborera avec d’autres organismes de réglementation, notamment le Centre australien d’analyse et de communication des transactions (Austrac) et la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC), dans le cadre de ce programme.

En outre, l'ATO fait partie d'un effort international conjoint, intitulé Joint Chiefs of Global Fiscal Compliance (J5), qui étudie l'évasion fiscale et le blanchiment d'argent liés à la crypto-monnaie.

Avec la "dette-vol" de Centrelink qui met en évidence la façon dont les initiatives de couplage de données du gouvernement peuvent mal tourner, l'ATO a déclaré qu'il donnerait aux personnes contactées par l'ATO l'occasion de vérifier les informations dont il dispose avant de prendre des mesures. de conformité.

Voir aussi: Les promesses du travail & # 39; œil humain & # 39; surveiller l'automatisation si elle est élue

Bien que l'ATO vienne d'obtenir la transparence sur le fait que la monnaie cryptée appartient aux contribuables, l'Austrac a reçu l'approbation législative en décembre 2017 pour surveiller la monnaie numérique à des fins de lutte contre le blanchiment d'argent, après l'approbation de la loi. Projet de loi de 2017 sur la lutte contre le terrorisme en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

En vertu de la législation modifiée, les fournisseurs d’échange de monnaies numériques doivent s’inscrire auprès d’Austrac et s’inscrire auprès du registre des monnaies numériques tenu par l’organisme gouvernemental.

Les bourses doivent maintenir un programme d'identification, d'atténuation et de gestion des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels elles peuvent être confrontées. Semblable à une banque, l’échange doit également identifier et vérifier l’identité de ses clients; et signalez à Austrac des affaires suspectes, des transactions internationales et des transactions avec une devise physique dépassant 10 000 dollars australiens.

Ils sont également tenus de conserver certains documents relatifs aux transactions, à l'identification du client et à leur programme pendant sept ans.

Les modifications apportées à la législation impliquent également que, dans le cadre des enquêtes sur le blanchiment de capitaux et le terrorisme, la monnaie numérique et les échanges dans lesquels elle est effectuée soient traités de la même manière que les espèces conservées dans une banque.

Suivez le gouvernement fédéral en alignant le traitement de la monnaie numérique sur la TPS, y compris Bitcoin, avec de l'argent régulier à compter du 1er juillet 2017, dans le but de promouvoir la croissance de l'industrie des technologies financières en Australie.

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